Undersøgelse af Hvidvaskningsgruppe
En undersøgelse, der har været aktiv siden 2024, har identificeret en 18-mands hvidvaskningsgruppe, der brugte flere bankkonti, uregelmæssige virksomheder og kryptovaluta-overførsler til at hvidvaske midler fra de ulovlige aktiviteter af den venezuelanske Tren de Aragua-gruppe.
Anholdelser og Efterforskning
En toårig efterforskning har resulteret i anholdelsen af 18 personer, der drev et system, der inkluderede kryptoaktiver til at hvidvaske udbyttet fra ulovlige aktiviteter relateret til den venezuelanske Tren de Aragua-bande i Chile. Operationen, der blev udført tirsdag af den chilenske politi og den sydlige anklagemyndighed, blev gennemført i tre regioner i landet og afslørede et komplekst netværk af bankkonti, uregelmæssige virksomheder og kryptovaluta-overførsler.
Rolle af Juan Carlos Pérez Asencio
Juan Carlos Pérez Asencio, en venezuelansk statsborger, der har været genopretningschef hos Banco Santander siden 2019, spillede en vigtig rolle i at give gruppen de værktøjer, der var nødvendige for effektivt at gennemføre sin operation. Lokale rapporter indikerede, at Pérez Asencio åbnede flere bankkonti for gruppen, hvilket gjorde det muligt for dem at udføre store transaktioner, hvis midler kom fra narkotikahandel, afpresning, prostitution og kidnapning.
Hvidvaskningens Omfang
Héctor Barros, anklageren ansvarlig for sagen, udtalte, at gruppen havde hvidvasket over 88 millioner dollars og erklærede, at dette var “en af de største hvidvaskningssager, vi har set i vores land, knyttet til Tren de Aragua.” “Jeg vil sige, at dette er første gang, vi har ramt dem, hvor det gør mest ondt: deres aktiver,” tilføjede han.
Barros specificerede, at disse midler “forlod vores land via kryptovaluta-virksomheder og gik til andre lande.” Under aktionen blev over 140 bankkonti fryset, og 300.000 dollars blev beslaglagt fra gruppen.
Tidligere Operationer
Aktionen følger en anden højprofileret operation udført i juli, hvor chilenske myndigheder også forstyrrede en gruppe kaldet “Tren del Mar”. På det tidspunkt blev 52 personer anholdt for at bruge bankkonti og kryptovaluta til at hvidvaske et anslået 13,5 millioner dollars og flytte disse midler til Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spanien og Argentina.
Tren de Aragua og OFAC Sanktioner
Tren de Aragua, en international kriminel gruppe med venezuelanske rødder, blev sanktioneret af det amerikanske kontor for udenlandske aktiver (OFAC) i 2024. Kontoret erklærede, at gruppen “infiltrerede lokale kriminelle økonomier i Sydamerika, etablerede transnationale finansielle operationer, hvidvaskede midler gennem kryptovaluta og dannede bånd til det amerikansk-sanktionerede Primeiro Comando da Capital (PCC).”
Tren de Aragua (Araguas Tog), en kriminel bande med venezuelanske rødder, er blevet sanktioneret af OFAC som en transnational organisation.
