Sydkoreanske Finansmyndigheder Undersøger Unfair Kryptohandler
Sydkoreanske finansmyndigheder har undersøgt mere end 40 tilfælde af unfair kryptohandler i løbet af de første to år efter vedtagelsen af loven om beskyttelse af brugere af virtuelle aktiver, ifølge formanden for Financial Services Commission, Lee Eog-won. Sagerne omfatter mistænkt markedsmanipulation og anden svigagtig handelsaktivitet. Myndighederne har rapporteret eller henvist mere end 30 sager til efterforskningsmyndighederne og identificeret 25 mistænkte.
Lee oplyste, at de gennemsnitlige ulovlige gevinster nåede omkring 1,4 milliarder koreanske won, svarende til cirka 940.000 dollars pr. sag. Han offentliggjorde tallene i anledning af toårsdagen for lovens ikrafttræden i juli 2024.
“I dag markerer vi toårsdagen for vedtagelsen af loven om beskyttelse af brugere af virtuelle aktiver,” sagde Lee.
Han tilføjede, at loven har bragt kryptomarkedet ind under en formel juridisk ramme og skabt et system, der har til formål at beskytte brugerne. Loven fastsætter regler for, hvordan udbydere af virtuelle aktivtjenester skal håndtere kundernes midler og aktiver. Den kræver, at udbydere adskiller kundernes beholdninger fra virksomhedens aktiver og opbevarer brugerindskud i banker.
Loven giver også regulatorer beføjelser til at inspicere tjenesteudbydere og handle imod praksisser som insiderhandel, wash trading og markedsmanipulation. Sydkorea har anvendt disse beføjelser i flere nylige sager. Som rapporteret af Crypto.news tidligere på måneden, henviste FSC to mistænkte sager om markedsmanipulation til anklagemyndigheden. En sag involverede en trader, der blev beskyldt for at have købt næsten halvdelen af et tokens cirkulerende udbud, før han solgte ind i stigende efterspørgsel.
Regulatoren advarede brugerne om skarpe pris- og volumenbevægelser knyttet til lav-likviditet tokens. De seneste toårsfigurer viser, at håndhævelsen er gået ud over individuelle sager. FSC oplyste, at myndighederne har målrettet kortsigtet prismanipulation og andre handelsmønstre, der kan forvrænge markederne.
“Vi vil fortsætte med at forbedre markedsovervågning, efterforskning og monitoreringssystemer baseret på AI,” sagde Lee.
Regulatoren har ikke offentliggjort en fuld offentlig liste over de 40+ sager eller detaljeret status for hver henvisning. I mellemtiden fortsætter Sydkorea med at udvide sine regler for digitale aktiver. Regeringen arbejder på at bringe kryptovalutaer og andre digitale aktiver ind under en ny statslig aktivforvaltningsramme. Forslaget ville udvide statslige aktivregler ud over traditionelle beholdninger som fast ejendom.
Myndighederne har også øget overvågningen af uregistrerede kryptoudbydere. Crypto.news rapporterede i juni, at Financial Intelligence Unit havde henvist omkring 40 uregistrerede operatører til retshåndhævelse og advaret brugerne om risici forbundet med platforme, der opererer uden for landets registreringssystem.
Loven om beskyttelse af brugere af virtuelle aktiver trådte i kraft den 19. juli 2024 som Sydkoreas første dedikerede lov med fokus på beskyttelse af kryptobrugere og unfair handel. To år senere bruger regulatorerne rammerne til at forfølge påstået markedsmisbrug, mens de forbereder bredere regler for digitale aktiver og nye overvågningsværktøjer.
