Undersøgelse af Arbistar
Spanske myndigheder, der undersøger den svigagtige kryptovaluta-platform Arbistar, har afdækket massive bitcoin-bevægelser efter sammenbruddet. Nye detaljer er fremkommet i Spaniens efterforskning af Arbistar, der har svindlet titusinder af investorer. Friske fund fra Guardia Civil afslører, at digitale tegnebøger knyttet til det nu nedlagte firma håndterede store bitcoin-overførsler selv efter dets sammenbrud, ifølge rapportering fra Teneriffa News.
Baggrund for Arbistar
Sagaen begyndte i september 2020, da Arbicorp, moderselskabet der opererede fra det sydlige Tenerife, pludselig frøs investorernes konti og skyder skylden på en “fejl” i sine automatiserede kryptovaluta-handelsbots. Med lovede ugentlige afkast på omkring 28% havde ordningen tiltrukket titusinder af ofre på tværs af 30 spanske provinser samt internationale jurisdiktioner, herunder Mexico, Venezuela, Frankrig og Andorra.
Klassificering som pyramidespil
Spanske myndigheder klassificerede senere Arbistar som et pyramidespil, der påvirkede op til 32.000 investorer, med indledende skader anslået til alt fra 111 millioner dollars til over 220 millioner dollars.
Finansiel sporing og anklager
Den seneste rapport fra Guardia Civil beskriver, hvordan digitale aktiver aktivt blev manøvreret for at skjule pengeveje. Efterforskere opdagede, at lige efter platformens kollaps i september 2020 blev cirka 881 bitcoin siphoned til eksterne tegnebøger. Bevægelserne af midler eskalerede dramatisk måneder senere. Mellem januar og marts 2021 registrerede tegnebøger knyttet til nøgletiltalte massive ind- og udbetalinger, der samlet set oversteg 20.000 bitcoins, vurderet til mere end 1,1 milliarder dollars på det tidspunkt baseret på bitcoin-prisen den 31. marts 2021 – eller omkring 1,6 milliarder dollars værd i dag.
Spanske anklagere sagde i 2020, at cirka 1 milliard dollars af investorernes midler ikke kunne redegøres for. Myndighederne bemærkede, at disse transaktioner blev kanaliseret til personer inden for administratorernes inderkreds uden nogen legitim operationel præcedens, hvilket stærkt peger på en operation for at skjule aktiver.
Retssager og konsekvenser
Den igangværende finansielle sporing kører parallelt med straffesager, der allerede har bragt platformens kerneledelse ned. Grundlægger Santiago Fuentes Jover og partner Diego Fernández Nojarova står over for retsforfølgning for forværret svindel, dokumentfalsk og medlemskab i en kriminel organisation. Efter de indledende domme pålagde Appelkammeret i Audiencia Nacional tunge fængselsstraffe, der hævede straffene til 16 år og 11 år, henholdsvis.
Med flere personer formelt navngivet i den igangværende hvidvaskningsundersøgelse fortsætter spanske myndigheder deres bestræbelser på fuldt ud at spore det omfattende kryptovaluta-netværk knyttet til den nedlagte Tenerife-virksomhed. Undersøgelsen mod et påstået stort spansk Ponzi-kryptoscheme vil nu være underlagt den nationale domstol.
