U.S. Anklager om Civil Konfiskation
U.S. anklagere har indgivet en civil konfiskationsklage, der søger $61,2 millioner i frosne USDT, som angiveligt er knyttet til sortbørs salg af iransk olie. Ifølge U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York retter aktionen, der blev indgivet den 14. september, sig mod kryptovaluta, som anklagerne hævder var beregnet til at gavne Irans regering og militære enheder, herunder den Islamiske Revolutionsgarde.
Detaljer om Sagen
Indgivelsen er en civil sag mod selve aktiverne, og Justitsministeriet siger, at de underliggende anklager forbliver ubekræftede, medmindre en domstol træffer afgørelse til fordel for USA. Retssagen tilføjer en vigtig detalje til meddelelsen: den målrettede USDT var allerede blevet frosset, før anklagerne indgav sagen. De ti TRON-adresser havde præcist 61.192.367,59 USDT, da regeringen indgav sin klage.
BREAKING 🇺🇸 DOJ SØGER AT BESLAGLÆGGE $61 MILLIONER PÅ BINANCE I CRYPTO KNYTTET TIL IRANSKE OLIESALG. U.S. myndigheder hævder, at Binance-konti har hvidvasket over $1,5 milliarder i midler fra sanktionerede iranske oliesalg.
Konfiskationsklagen
Den verificerede konfiskationsklage, indgivet som United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, sag 1:26-cv-08010, nævner ti TRON-adresser som sagsøgte i rem. To adresser blev frosset den 26. juli 2025, mens otte andre blev frosset den 15. juni 2025, ifølge indgivelsen. Saldoerne varierede fra 1 million USDT til mere end 12,75 millioner USDT pr. adresse.
Anklagerne sagde, at Tether havde frosset alle ti ved tidspunktet for klagen den 14. september, hvilket gjorde midlerne ude af stand til at bevæge sig gennem almindelige USDT-overførsler. En beslaglæggelsesordre udstedt den 14. september af U.S. Magistrate Judge Ona T. Wang giver FBI tilladelse til at bringe aktiverne i regeringens varetægt.
Beslaglæggelse og Ejerskab
Klagen angiver, at Tether forventes at brænde de tokens, der er holdt på de målrettede adresser, udstede erstatnings-USDT af lig værdi og overføre disse tokens til den amerikanske regering. Anklagerne sagde, at de erstatningsmidler ville blive opbevaret i en hardware wallet kontrolleret af FBI i Southern District of New York.
Beslaglæggelse og konfiskation er separate faser. Kendelsen giver efterforskere tilladelse til at tage ejerskab af ejendommen, mens den civile sag beder den føderale domstol om at tildele ejerskab af USDT til regeringen under føderale konfiskationslove.
Forbindelser til Iransk Oliesalg
Regeringen hævder, at det i Hongkong inkorporerede Blessed Trust Limited og Hexa Whale Trading Limited brugte konti hos Binance til at hjælpe med at konvertere provenu fra iransk råolie og petroleumssalg til kryptovaluta. Anklagerne beskriver Blessed Trust som at præsentere sig selv for finansielle firmaer som en formueforvalter eller virtuel aktivopbevaringsudbyder, mens Hexa Whale præsenterede sig selv som en råvaremægler.
Ifølge klagen modtog og distribuerede mindst syv tilknyttede adresser mærket “Entity A” mere end $1,5 milliarder, som efterforskere mener stammer fra iranske oliesalg. Anklagerne sagde, at de brugte transaktionsstrømme, wallet aktiveringsoptegnelser og bevægelser af USDT og TRX til at forbinde adresserne.
Reaktion fra Binance
Binance havde offentligt udfordret anklagerne vedrørende Blessed Trust og Hexa Whale måneder før den nye DOJ-indgivelse. I et svar den 6. marts på en høring i det amerikanske senat kaldte børsen flere mediekrav “beviseligt falske, uden troværdig dokumentation og ærekrænkende.” Børsen sagde, at anmodninger fra retshåndhævende myndigheder havde ført til undersøgelser af transaktioner forbundet med de to firmaer.
Binance fastholdt i marts, at de, efter deres viden, ikke havde haft nogen Binance-konto, der havde handlet direkte med en enhed baseret i Iran. Selskabet sagde, at kunder, der bor eller befinder sig i Iran, er forbudt at bruge deres platform.
Afsluttende Bemærkninger
Den nye klage indeholder detaljer vedrørende det amerikanske banksystem og hævder, at virksomhederne manglede OFAC-licenser til de transaktioner, der er beskrevet i klagen. Konfiskationssagen følger flere amerikanske handlinger, der målretter påstået iransk brug af digitale aktiver.
Den 14. september, samme dag som anklagerne indgav sagen om $61,2 millioner USDT, sanktionerede finansministeriet separat Ruslands VTB Bank over det, OFAC beskrev som involvering i unddragelse af iranske sanktioner gennem korrespondentforhold med sanktionerede iranske banker.
SDNY-klagen søger konfiskation under love, der dækker provenu, der kan spores til sanktionsovertrædelser, ejendom involveret i hvidvaskning af penge og aktiver forbundet med føderale terrorismeforbrydelser.
