Indien Intensiverer Offensiv Mod Kryptovaluta-Kriminalitet
Indien intensiverer sin offensiv mod globale kryptovaluta-kriminalitetsnetværk, da myndighederne beslaglægger kritiske beviser og anholder nøglespillere i en omfattende svindelsag med digitale aktiver. En stigning i grænseoverskridende kryptovaluta-relaterede finansielle forbrydelser har ført til intensiveret håndhævelse fra indiske myndigheder, da digitale aktiver bliver centrale i transnationale svindeloperationer.
Operation Chakra-V
Central Bureau of Investigation (CBI) meddelte den 4. oktober, at de havde gennemført koordinerede landsdækkende ransagninger relateret til HPZ kryptovaluta-token svindelsagen som en del af deres igangværende Operation Chakra-V. Operationen førte til beslaglæggelse af betydelige digitale og finansielle beviser under razziaer i Delhi NCR, Hyderabad og Bengaluru.
“Disse svindler blev faciliteret gennem oprettelsen af flere skalkompanier, som blev brugt til at åbne mule bankkonti,” forklarede CBI og tilføjede: “De indtægter, der blev indsamlet fra ofrene, blev dirigeret gennem disse konti, konverteret til kryptovalutaer og derefter overført uden for Indien gennem komplekse finansielle lag og kryptovaluta-konverteringsruter.”
Metoder og Undersøgelse
Undersøgelsen afslørede, at mellem 2021 og 2023 forklædte cyberkriminelle lån, job og investeringsordninger for at svindle enkeltpersoner i hele Indien. Midler indsamlet fra ofrene blev kanaliseret gennem falske enheder, der blev onboardet på fintech- og betalingsaggregatorplatforme, før de blev flyttet til udlandet gennem kryptovaluta-kanaler.
“Sagen, der er registreret under kriminel sammensværgelse, identitetsbedrageri og svindel samt overtrædelser under Information Technology Act, vedrører en omfattende kriminel sammensværgelse orkestreret af udenlandske mestre i samarbejde med indiske statsborgere,” tilføjede CBI og bemærkede: “CBI har anholdt fem tiltalte for deres aktive involvering i udførelsen af svindlen. De bliver fremstillet for den kompetente domstol i henhold til lovens normale procedure.”
Fremtidige Skridt
Myndighederne sagde, at undersøgelsen fortsætter for at spore det fulde finansielle netværk, identificere yderligere mistænkte og bestemme operationens globale rækkevidde. Agenturet bekræftede sin forpligtelse til at tackle cyberaktiverede finansielle forbrydelser gennem avanceret digital retsmedicin, efterretningsdrevet overvågning og samarbejde mellem agenturer.
På trods af den øgede kontrol hævder kryptovaluta-forkæmpere, at blockchain-teknologi i sig selv kan forbedre gennemsigtighed og sporbarhed, når den anvendes under effektiv reguleringsovervågning.
