Indiens Efterforskning af Kryptovaluta
Indiens finansielle efterretningsenhed undersøger Binance og private kryptovaluta-tegnebøger på grund af en mistænkt stigning i grænseoverskridende overførsler fra Pakistan, som potentielt er knyttet til ulovlige finansieringsnetværk.
Øgede Sikkerhedsbekymringer
I takt med voksende sikkerhedsbekymringer intensiverer Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) sin efterforskning af Binance og flere kryptovalutabørser. Dette sker på baggrund af påstande om, at digitale aktiver bliver kanaliseret gennem private tegnebøger fra Pakistan til ulovlige og terrorrelaterede aktiviteter.
Binance’s Rolle
Embedsmænd har udtalt, at Binance er den mest anvendte platform til disse transaktioner og har bemærket en stigning i volumen nær følsomme grænseområder. FIU-IND, i samarbejde med retshåndhævende myndigheder, indsamler data for at spore disse pengebevægelser og identificere mistænkelige konti.
Samarbejde med Myndighederne
Binance, som har været registreret hos FIU siden august 2024, har samarbejdet med efterforskerne, mens WazirX har nægtet enhver involvering og henvist til stoppede operationer siden juli 2024.
Kryptobedragerisager
Separat blev en kryptobedragerisag baseret i Ahmedabad, involverende svindlere fra Nepal, for nylig afdækket med Binances hjælp.
Fremtidige Compliance-Foranstaltninger
Mens Indien ser på at styrke tilsynet, forventes nye compliance-foranstaltninger under loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge for at begrænse misbrug af digitale valutaer til kriminalitet og terrorisme. En nylig rapport fra FATF har yderligere forstærket de globale bekymringer.
