Bedragerisk Kryptovaluta-Investering i Sioux Falls
En mand fra Sioux Falls, South Dakota, står over for årtiers fængsel efter angiveligt at have drevet et bedragerisk kryptovaluta-investeringsskema, der har forårsaget tab på titusinder af millioner dollars for investorer. Benjamin Paul Wiener er blevet anklaget for wire fraud, hvidvaskning af penge, bankbedrageri og forværret identitetstyveri, ifølge den amerikanske anklagemyndighed for distriktet South Dakota.
Angivelige Bedrageriske Handlinger
Føderale anklagere hævder, at Wiener drev et bedragerisk skema, der resulterede i tab på omkring $20 millioner, efter at han angiveligt overbeviste ofre om at investere penge og digital valuta i hans virksomheder. Myndighederne oplyser, at Wiener brugte falske udsagn og bedrageriske repræsentationer til at overtale ofre til at investere i virksomheder, han kontrollerede.
Skjulte Transaktioner og Personlige Udgifter
Efter at have modtaget investorernes midler, angiveligt flyttede Wiener pengene gennem finansielle institutioner og kryptovalutabørser for at skjule, hvor midlerne kom fra, hvem der kontrollerede dem, og hvor de var på vej hen. Anklagerne hævder, at Wiener brugte provenuet til at dække over bedrageriet og betale for personlige udgifter.
Ny Investor Finansiering
Myndighederne hævder også, at når investorernes midler løb tør, eller når en investor bad om deres penge tilbage, søgte Wiener nye investorer og brugte de nye midler til at betale tidligere investorer og fortsætte med at bruge penge på sig selv.
Brug af Flere Enheder
Han angiveligt brugte også flere enheder til at udføre det påståede bedrageri og hvidvaskningsskema, herunder:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Finansiel Institution Svindel
Myndighederne siger, at skemaet påvirkede dusinvis af ofre i regionen, herunder personer i South Dakota og Minnesota. Anklagerne beskylder også Wiener for at have svindlet en finansiel institution i Sioux Falls. I april 2025 angiveligt opnåede Wiener en kreditlinje på $1 million ved at indsende falske dokumenter, oplysninger og korrespondance til banken. Myndighederne oplyser, at han også brugte en anden persons personlige identificerende oplysninger uden tilladelse for at sikre kreditlinjen.
Konsekvenser og Bøder
Wiener står nu over for årtiers fængsel og mere end $1 million i bøder på tværs af 29 anklager.
Følg Os
Følg os på X, Facebook og Telegram. Gå ikke glip af noget – Tilmeld dig for at få e-mail-alerter direkte til din indbakke.
Genereret billede: Midjourney dækker fremtiden for finans, herunder makro, bitcoin, ethereum, kryptovaluta og web 3.
Kategorier
Bitcoin • Ethereum • Handel • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Svindel • HodlX • Pressemeddelelser.
Om Os
OM OS | REDAKTIONSPOLITIK | PRIVATLIVSPOLITIK | VILKÅR OG BETINGELSER | KONTAKT | ANNONCER.
JOIN OS PÅ TELEGRAM | JOIN OS PÅ X | JOIN OS PÅ FACEBOOK.
COPYRIGHT 2017-2025 THE DAILY HODL
