Kryptovaluta tilbageholdt af amerikanske myndigheder
De amerikanske myndigheder har tilbageholdt mere end $1 milliard i kryptovaluta, da udenlandske svindelnetværk udvider sig ud over Sydøstasien. Nye anklager beskriver et påstået dating-svindel i Madagascar, der lokkede amerikanere til at forbinde deres kryptovaluta-tegnebøger til falske investeringswebsites.
Udvidelse af Justitsministeriets Scam Center Strike Force
Mere end $1 milliard i kryptovaluta, der er knyttet til svindel og bedrageri, blev tilbageholdt, sagde den amerikanske anklager Jeanine Ferris Pirro for District of Columbia den 27. oktober. Justitsministeriets Scam Center Strike Force har udvidet sin globale rækkevidde, da kriminelle netværk med forbindelser til Kina spreder sig til Afrika og Europa.
“I det sidste år har Strike Force kæmpet hårdt mod de enheder i Sydøstasien, der faciliterer disse svindlere, til en værdi af $1 milliard i tilbageholdt kryptovaluta.”
Hun tilføjede: “Min Strike Force vil udvide og vokse og følge svindlerne til Afrika, Indien, Europa og hvor som helst de forsøger at etablere deres operationer.” Strike Forcen, der blev lanceret i november 2021, havde rapporteret mere end $580 millioner i kryptofrysninger, beslaglæggelser og konfiskationer inden for de første tre måneder.
Beslaglæggelser og operationer mod svindel
Andre tiltag omfattede beslaglæggelsen af 700 falske investeringswebsites og Telegram-kanaler, der støttede ordningerne. En operation i september mod Xinbi Guarantee, et marked, der angiveligt betjente svindeloperatører, hævede de samlede kryptotilbageholdelser til cirka $938 millioner.
Tilbageholdelser begrænser brugen eller overførslen af aktiver, mens der afventes retssager og potentiel kompensation til ofre. I den bredere nedslagsoperation omfattede private initiativer Meta’s rapporterede fjernelse af 17,3 millioner svindelkonti, OpenAI’s samarbejdsaftale og forskning til en planlagt forbrugeroplysningskampagne.
Anklager mod svindeloperatører
Seks tiltalte blev anklaget i forbindelse med et påstået Madagascar-scheme, der involverede falske investeringer i non-fungible tokens. Deltagerne angiveligt udgav sig for kvinder, der søgte relationer, og brugte falske investeringswebsites til at overtale amerikanere til at forbinde og finansiere deres kryptovaluta-tegnebøger, før de hemmeligt drænede dem.
Federal Bureau of Investigation (FBI) efterforskere identificerede cirka 74 tegnebøger forbundet med omkring 800 amerikanske ofre. Stjålne midler nåede angiveligt kryptovaluta-konti knyttet til aktører baseret i Kina. Gruppen havde forbindelser til Malaysia og Kina og åbnede angiveligt enhederne i Madagascar i begyndelsen af 2021.
“Strike Force målretter mod kryptovaluta-investering svindel, cyber-aktiveret svindel, menneskehandel og hvidvaskningsoperationer, der har kostet amerikanske ofre milliarder af dollars.”
Internationale samarbejder og efterforskninger
USA og Storbritannien underskrev en aftale den 3. september, der muliggør parallelle efterforskninger og informationsdeling mod svindelnetværk. Partnere omfattede Crown Prosecution Service og National Crime Agency, Storbritanniens førende agentur mod alvorlig og organiseret kriminalitet.
Separat bragte Zheng Zhao’s udlevering fra Holland ham foran en domstol i Californien den 23. oktober. Den sag involverede 174 identificerede amerikanske ofre for et påstået cambodiansk investeringsscheme og falder ind under Justitsministeriets Cyber-Enabled Scam Initiative.
I Madagascar støttede en FBI-udstationering i august lokale politimyndigheder, der målrettede 13 enheder, hvor mere end 3.200 elektroniske enheder blev beslaglagt. Amerikanske embedsmænd beskrev forhindringer for interviews og mistænktes repatriering til Kina, før efterforskningen blev afsluttet.
Pirro opfordrede til de seks tiltaltes udlevering. Justitsministeriet rapporterede, at disse ansatte menes at forblive fængslet i Madagascar. Føderale anklagere søger cirka $47.000 i kryptovaluta, der angiveligt blev taget fra fem ofre gennem et teknologisk støtte- og regeringsudgave svindelscheme.
