Føderal Dom i Cryptocurrency-Svindel
Føderale jurymedlemmer har dømt en tidligere cryptocurrency-promotor, efter at anklagerne knyttede ham til en investeringssvindel, der kostede investorer næsten $1 million. Sagen centrerede sig om Crypto-Pal, som blev markedsført som en cryptocurrency-handelsvirksomhed, der tilbød garanterede høje afkast uden risiko.
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) meddelte den 18. juni, at føderale jurymedlemmer dømte Daniel Chartraw, 53, tidligere fra South Lake Tahoe og Lodi i Californien, efter en otte dage lang retssag, der knyttede ham til cryptocurrency- og investeringssvindel. Sagen involverede Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC og ofre over hele landet.
Svindelmetoder og Beviser
Anklagerne præsenterede en sag bygget på falske garantier, skuffende ventures og investorers midler, der aldrig blev brugt som lovet. Svindelnumrene kørte fra marts 2021 til februar 2022, hvor Chartraw og en associeret kontrollerede flere virksomheder og kommunikerede med investorer via opkald, sms’er, e-mails, Microsoft Teams og Zoom.
“Crypto-Pal var en webbaseret cryptocurrency-handelsvirksomhed, der garanterede høje afkast uden risiko.”
Justitsministeriet forklarede, at Chartraw på forskellige tidspunkter hævdede, at TDA Global var engageret i at levere jetbrændstof til flyselskaber eller drev sin egen cryptocurrency-handelsplatform. Retssagens beviser viste, at Chartraw dirigerede operationerne, mens han brugte aliaser som “Leonard” og “Leon”. Han fortalte sine associerede, at han havde brug for at skjule sin identitet på grund af en tidligere svindeldom, selvom mange investorer senere fandt ud af, at Chartraw kontrollerede virksomhederne og deres konti.
Investorernes Oplevelser
Investorpræsentationer skiftede på tværs af forretningslinjer. Crypto-Pal blev promoveret som en kryptohandelsoperation, mens TDA Global på forskellige tidspunkter blev beskrevet som en jetbrændstofleverandør til flyselskaber eller som en separat cryptocurrency-handelsplatform. Bankoptegnelser blev centrale for regeringens sag.
Selvom Chartraw ikke var underskriver på Crypto-Pals erhvervskonto, viste beviser, at han gentagne gange fik adgang til den for at hæve kontanter, foretage køb og overføre investorers midler til konti, han personligt kontrollerede. Ofrene kom ind i svindelnumrene gennem personlige og professionelle relationer, herunder henvisninger fra venner eller familie.
“Chartraw står over for en maksimal lovbestemt straf på 20 års fængsel og en bøde på $250.000 for hver anklage.”
Tilbagebetalingsanmodninger afslørede kløften mellem løfterne og pengebanen. Da investorer søgte deres midler eller stillede spørgsmål ved forsinkelser, tilbød Chartraw undskyldninger, skiftede ansvar eller stoppede kommunikationen, mens ofrene hverken modtog afkast eller tilbagebetaling af deres hovedstol.
Det amerikanske justitsministerium sagde, at en fælles offentlig-privat operation forstyrrede mere end 1,4 millioner konti knyttet til svindel i Sydøstasien.
