Bankansat Anklaget for Tyveri af $931.500
En tidligere bankansat fra Georgia står over for føderale anklager efter angiveligt at have hjulpet med at stjæle omkring $931.500 fra kunder og rute midlerne til Coinbase-konti. Anklagerne hævder, at hun modtog mere end $1.000 for sin rolle.
Detaljer om Anklagerne
Den påståede tyveri begyndte med kundeoplysninger, der blev opbevaret af Ameris Bank, en bank baseret i Atlanta. Mercedes Henry, der dengang var universalbanker i flere af bankens filialer i Atlanta-området, angiveligt brugte seks kunders kontonumre og andre identifikatorer til at forbinde deres konti med konti på kryptovalutaudvekslingen Coinbase.
“Henry og hendes medskyldige forårsagede den svigagtige overførsel af cirka $931.500 fra ofrenes konti hos Ameris Bank til Coinbase-konti kontrolleret af medskyldige. Henry modtog mere end $1.000 i bytte for sin deltagelse i ordningen.”
Henry, 35, fra Stone Mountain, Georgia, står over for anklager om bankbedrageri, bedrageri med adgangsapparater og bestikkelse. En storjury tilbageholdt anklageskriftet den 22. september, og Henry mødte i føderal domstol den 25. september efter sin anholdelse.
FBI’s Undersøgelse
Federal Bureau of Investigation (FBI) undersøger sagen, og assisterende U.S. Attorney Cathelynn Tio fører sagen. FBI Atlanta Special Agent in Charge Marlo Graham beskrev anklagerne som tyveri direkte fra forbrugernes bankkonti. Anklageskriftet indeholder anklager snarere end fund af skyld; anklagerne skal bevise dem ud over en rimelig tvivl.
Relaterede Bedragerisager
Separate bedragerisager viser forskellige måder, hvorpå stjålne penge eller kryptovaluta kan nå udvekslingskonti. I en føderal sag, hvor anklagerne sikrede en fem-årig fængselsdom i juni, sagde anklagerne, at næsten $100 millioner i bedrageri-provenu passerede gennem bankkonti knyttet til udvekslinger. Myndighederne beslaglagde omkring $7,1 millioner fra kryptovaluta-wallets knyttet til den investeringsbedragerioperation.
En sag fra Brooklyn involverede en person, der udgav sig for at være Coinbase-support i stedet for en medarbejder, der brugte bankoplysninger. Manden overtalte brugere af udvekslingen til at flytte deres kryptovaluta og blev idømt straf denne måned efter, at omkring 100 ofre mistede næsten $16 millioner.
Myndighedernes Reaktion
Coinbase har også arbejdet sammen med myndighederne i en separat undersøgelse af svindelnetværk i Sydøstasien. I juni rapporterede udvekslingen, at den havde fryset mere end $3 millioner i kryptovalutaaktiver knyttet til disse operationer under en bredere indsats fra Justitsministeriet. Fryseforanstaltningen var ikke relateret til Ameris-anklagerne.
Coinbase fortæller kunder, der finder en ukendt bank- eller udvekslingsdebitering, at de skal samle transaktionsoptegnelser og kontakte deres supportteam. Virksomhedens instruktioner til rapportering af uautoriserede transaktioner opfordrer også til hurtig meddelelse til lokale myndigheder, når en ukendt tredjepart har fjernet midler.
Afslutning
Føderale regler skelner mellem uautoriserede elektroniske overførsler, der involverer et adgangsapparat, og dem, der er foretaget uden et. Anden kryptovaluta-bedrageri begynder ofte med efterligning, phishing eller en falsk udveksling i stedet for adgang til bankoplysninger. I Henrys tilfælde hævder anklagerne, at en medarbejder brugte kundeoplysninger til at forbinde bankkonti til dem, der blev kontrolleret af hendes medskyldige.
Føderale anklagere hævder, at en kryptovaluta-investor orkestrerede en plan, der forårsagede tab på omkring $20 millioner. Sagen går nu videre…
