Carlos Érick Vázquez González og Hvidvaskning af Penge
Carlos Érick Vázquez González, en mexicansk statsborger, der arbejdede med Cartel Jalisco Nueva Generación, har tilstået sig skyldig i anklager om hvidvaskning af penge i forbindelse med narkotikahandler i USA og Mexico. Vázquez González brugte kryptovaluta til disse forbrydelser.
Retsforfølgning og Tilståelse
En stor intermediær, der støttede den mexicanske kartels hvidvaskningsaktiviteter mellem USA og Mexico, er blevet retsforfulgt. Fredag meddelte det amerikanske justitsministerium, at Vázquez González havde tilstået sig skyldig i hvidvaskningsforbrydelser relateret til udbyttet fra narkotikasalg efter at være blevet udleveret fra Mexico i oktober.
“Vázquez González var en nøgleintermediær for uidentificerede pengeformidlere, der indbetalte udbyttet fra narkotikasalg til en kryptovaluta-tegnebog under hans opsyn.”
Han flyttede disse midler for at hvidvaske pengene ved at ombytte kryptoaktiver til dollars i Mexico og returnere dem til de samme pengeformidlere, men på den anden side af grænsen. Selvom pressemeddelelsen ikke nævnte den organisation, der var involveret i disse kontante leverancer og afhentninger, forbinder rapporter ham med Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ledet af Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, også kendt som “El Mencho,” som blev dræbt i en fælles operation i februar.
Økonomiske Transaktioner og Konsekvenser
Vázquez González modtog indbetalinger på cirka $4 millioner fra disse formidlere og accepterede en kommission på $40.000 for sin deltagelse i skemaet. Da han tilstod sig skyldig, står han over for op til 20 års fængsel, og hans dom vil blive offentliggjort den 17. december.
Initiativer mod Kriminalitet
DOJ understregede, at denne retsforfølgning var en del af Homeland Security Task Force-initiativet, der blev etableret af præsident Trumps “Protecting the American People Against Invasion” Executive Order, dedikeret til “at eliminere kriminelle karteller, udenlandske bander, transnationale kriminelle organisationer samt menneskesmugling og trafficking-netværk.”
Retsforfølgningen og Vázquez González’ tilståelse kommer, mens den amerikanske regering har forfulgt forbindelsen mellem kryptovaluta og kriminelle karteller. I maj sanktionerede det amerikanske kontor for udenlandske aktiver (OFAC) 12 personer og to virksomheder, der angiveligt udførte de samme funktioner som Vázquez González og fungerede som finansielle hvidvaskningsmellemled for Sinaloa-kartellet. I juli beslaglagde DEA $10 millioner i kryptovaluta, der stammer fra Sinaloa-kartellets narkotikahandelsoperationer.
I kølvandet på Bybit-bruddet har den berygtede cyberkriminalitetsgruppe Lazarus Group—angiveligt opererende under nordkoreansk statsstøtte—akkumuleret…
