Kinesiske Anklagere Konfiskerer Bitcoin i Stort Investeringssvindel
Kinesiske anklagere har taget skridt til at konfiskere mere end 61.800 Bitcoin samt andre aktiver relateret til en investeringssvindel, der beløber sig til 40,38 milliarder yuan (ca. $5,7 milliarder). Svindlen involverer Qian Zhimin, som i øjeblikket afsoner en fængselsdom i Storbritannien.
Retten og Sagens Forløb
Ifølge det kinesiske finansmedie Yicai meddelte Tianjin No. 2 Intermediate People’s Court den 13. oktober, at de havde accepteret en ansøgning om at inddrive aktiver, der angiveligt var opnået gennem en ulovlig fundraising-ordning, der blev drevet fra 2014 til 2017. Retten accepterede formelt sagen den 28. september og har åbnet en seks måneders periode for berørte investorer og andre interesserede parter til at deltage i konfiskationsprocedurerne.
Anklagerne forfølger kryptovalutaen sammen med kontanter, smykker, finansielle investeringer og andre ejendomme, der menes at være købt ved hjælp af provenuet fra svindelen. Mere end 102.000 investorer har lidt samlede tab, der overstiger 19,9 milliarder yuan, ifølge den kinesiske rets redegørelse for sagen.
Svindelens Omfang
Anmodningen om konfiskation vedrører aktiver, der er akkumuleret gennem Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, et selskab kontrolleret af Qian, som markedsførte investeringsprodukter i flere kinesiske byer. Fra april 2014 til august 2017 hævdede selskabet at have rejst 40,378 milliarder yuan gennem uautoriserede formueforvaltningsprodukter, der lovede investorerne garanterede hovedstolsbetalinger og usædvanligt høje afkast.
Anklagerne oplyste, at meget af pengene blev brugt til at tilbagebetale eksisterende investorer, finansiere fiktive investeringsprojekter og købe kryptovaluta, fast ejendom, køretøjer og luksusvarer. Midlerne blev i vid udstrækning omdirigeret fra de forretningsaktiviteter, der blev annonceret til kunderne, hvilket efterlod tusinder af investorer uden mulighed for at genvinde deres oprindelige investeringer.
Identificerede Aktiver til Konfiskation
Ifølge rettens meddelelse omfatter de aktiver, der er identificeret til konfiskation, mere end 61.800 BTC, over 72.700 Bitcoin Cash og mere end 3,6 millioner XRP, samt Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin og andre beholdninger. Kinesiske anklagere har anmodet om inddrivelse af ulovlige provenuer, ejendom erhvervet ved hjælp af disse provenuer og enhver indkomst genereret fra aktiverne, underlagt de beløb, der returneres til investorerne i henhold til gældende lov.
Investorer, der ikke deltager i de nuværende procedurer, vil bevare deres ret til at modtage kompensation fra de inddrevne aktiver.
Qians Flugt og Retssag
Qian flygtede fra Kina i juli 2017, mens myndighederne efterforskede investeringsoperationen, bærende på en computer, der indeholdt adgang til kryptovaluta-tegnebøger. Hun indtrådte efterfølgende i Storbritannien ved hjælp af et St. Kitts og Nevis-pas under navnet Yadi Zhang, hvor efterforskere sagde, at hun arbejdede sammen med associerede for at konvertere kryptovaluta til kontanter, ejendom og andre aktiver.
Som crypto.news tidligere rapporterede, lovede Qians investeringsprodukter afkast på op til 300%, hvilket tiltrak investorer, der forpligtede beløb fra hundrede tusinde til millioner af yuan.
Britiske efterforskere begyndte at spore midlerne i 2018 efter at have modtaget efterretninger om mistænkte kriminelle aktiver. Under ransagninger af en ejendom i London og en værdiboks i oktober og november det år, genvandt Metropolitan Police enheder og private nøgler, der gav adgang til betydelige Bitcoin-beholdninger.
Qian blev til sidst arresteret i april 2024 efter en efterforskning, der involverede britiske og kinesiske retshåndhævende myndigheder. Hendes associerede Jian Wen modtog en fængselsdom på seks år og otte måneder i 2024 for at have hvidvasket kryptovaluta knyttet til svindelen.
Retssagens Udfald og Fremtidige Høringer
Qian tilstod senere sigtelsen for hvidvaskning af penge i september 2025 og blev idømt 11 år og otte måneder ved Southwark Crown Court den 11. november. I mellemtiden forbliver tvisten om, hvem der lovligt har ret til den beslaglagte Bitcoin, foran de britiske domstole.
I en dom den 12. oktober fastslog High Court Justice Mark Turner, at kinesisk lov skulle regulere de underliggende ejerskabsanspråk fremsat af ofre, der søger en andel af kryptovalutaen. Afgørelsen fulgte argumenter om, hvorvidt investorer kunne etablere ejerskabsretter under engelsk lov gennem krav, der involverede svigagtige investeringskontrakter og sporing af stjålne midler.
Retten fandt, at de oprindelige investeringstransaktioner, påstået forkert adfærd og køb af Bitcoin fandt sted i Kina, hvilket gjorde kinesisk lov gældende for de underliggende rettigheder. Omtrent 16.000 ofre har angiveligt deltaget i de britiske inddrivelsesprocedurer, hvor krav om Bitcoin-ejerskab forbliver uafklarede.
I henhold til afsnit 281 i Storbritanniens Proceeds of Crime Act 2002 skal ansøgere etablere en juridisk ejerskabsinteresse i aktiver, der er målrettet til civil inddrivelse. Den oktober-afgørelse fastslog ikke, om individuelle investorer har ret til Bitcoin, eller om deres inddrivelse skal inkludere gevinster fra dens efterfølgende værdiansættelse. Advokater, der repræsenterer nogle ofre, forfølger en appel, mens yderligere høringer forventes at undersøge anvendelsen af kinesisk lov og beviserne, der understøtter individuelle ejerskabsanspråk.
