Colombiansk Kryptovaluta-Mægler Idømt Fængsel for Hvidvaskning
En colombiansk kryptovaluta-mægler kendt som “Rey” er blevet idømt 160 måneders fængsel i et føderalt fængsel for at have hjulpet med at hvidvaske 14,5 millioner dollars i narkotikafortjenester ved hjælp af Tether’s USDT og deltage i en sammensværgelse om import af kokain. Operationen forbinder colombianske narkotikahandlere, en uautoriseret amerikansk kryptobørs og et netværk af skuffeselskaber.
Retssagen og Konfiskation
Anklagerne har også sikret en konfiskationsordre på 14,75 millioner dollars, mens fem medtiltalte har fået fængselsstraffe. Mægleren, Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, 63 år, modtog en fængselsdom på 160 måneder for sin rolle i at hvidvaske cirka 14,5 millioner dollars og konspirere om at importere kokain til USA.
Finansiel Operation
Sagen afslørede en meget større finansiel operation, der håndterede hundreder af millioner dollars. Mellem maj og november 2023 arbejdede Zuluaga Duque sammen med flere associerede for at flytte cirka 14,5 millioner dollars i narkotikahandelsindtægter gennem et grænseoverskridende kryptovaluta-hvidvaskningsnetværk. Operationen havde en ligetil finansiel handlingsplan, hvor kriminelle indtægter blev konverteret til stablecoin USDT i Colombia, overført til en amerikansk mellemmand og ombyttet til amerikanske dollars.
Involvering af Maximilien de Hoop Cartier
I centrum af den amerikanske operation var Maximilien de Hoop Cartier, en argentinsk statsborger, der hævdede at have forbindelser til den berømte Cartier smykkedynasti. Cartier drev en uautoriseret kryptovaluta pengeoverførselsvirksomhed gennem virksomheder, der blev præsenteret for banker som legitime teknologivirksomheder. Anklagerne oplyste, at hans operation behandlede mere end 470 millioner dollars i ulovlige indtægter.
Kokainimport og Arrestation
Krypto-transaktionerne var kun halvdelen af problemet. Føderale efterforskere forbinder også Zuluaga Duque til en operation, der havde til formål at bringe kokain fra Colombia til New York. I november 2023 arrangerede fortrolige kilder, der arbejdede med retshåndhævelsen, en transaktion, der involverede cirka ni kilogram kokainpasta. Anklagerne sagde, at materialet var beregnet til forarbejdning til kokain, før det blev leveret til staten New York.
Adrian Fernando Areiza Ceballos leverede narkotika til en undercover officer, mens Zuluaga Duque indsamlede en provision for at hjælpe med at arrangere transaktionen. Operationen fortsatte ind i februar 2024, da efterforskerne arrangerede et andet potentielt køb, der involverede cirka 100 kilogram kokainpasta. Colombiansk politi udførte efterfølgende ransagningskendelser og genvandt cirka 111 kilogram.
Konsekvenser og Udtalelser fra Anklagerne
Den amerikanske anklager Jamie McDonald sagde, at de tiltalte udnyttede kryptovaluta, skuffeselskaber og traditionelle bankkanaler til at flytte kriminelle indtægter over internationale grænser. McDonald udtalte:
“Den tiltalte og hans medkonspiratorer drev et sofistikeret internationalt system til at udnytte kryptovaluta, et netværk af skuffeselskaber i USA og Colombia samt adskillige krypto-konti.”
Den føderale dommer beordrede Zuluaga Duque til at konfiskere 14.751.846 dollars samt kryptovaluta forbundet med fire adresser under hans kontrol. Han modtog også fem års overvåget prøveløsladelse. Alle fem medtiltalte er nu blevet idømt straffe, der spænder fra tre til otte år.
Afsluttende Bemærkninger
Sagen har en akavet distinktion for enhver, der fremstiller kryptovaluta som hele hvidvaskningsmekanismen: USDT-overførslerne flyttede værdien over grænserne, men konventionelle banker, skuffeselskaber og dollartransaktioner var uundgåelige for at omdanne den værdi tilbage til brugbare colombianske pesos.
