Bithumb Får Midlertidig Forlængelse af Suspensionssanktion
Sydkoreas Seoul Administrative Court har givet Bithumb en midlertidig forlængelse af en seks måneders suspensionssanktion, hvilket giver børsen mulighed for at fortsætte driften, mens sagen skrider frem. Ifølge Yonhap Nyhedsbureau godkendte rettens 2. Administrative Division under dommer Gong Hyeon-jin opholdet torsdag, hvilket pauser håndhævelsen af en sanktion pålagt af Financial Intelligence Unit, en anti-hvidvaskningsenhed under Financial Services Commission.
Baggrund for Sanktionen
Reguleringen udsendte suspensionsmeddelelsen i marts og angav, at Bithumb ikke havde opfyldt AML-forpligtelserne, der krævede korrekt identitetsverifikation af brugere. Straffen målrettede nye kunder ved at begrænse eksterne kryptodepoter og -udtræk, et skridt der ville have begrænset onboarding-aktiviteten, hvis det var blevet håndhævet. Financial Intelligence Unit pålagde også en bøde på 36,8 milliarder won, svarende til cirka 25 millioner dollars, efter at have identificeret cirka 6,65 millioner tilfælde, hvor brugeridentiteter ikke var korrekt verificeret, ifølge The Korea Herald.
Retssag og Virksomhedens Reaktion
Disciplinære foranstaltninger blev også rettet mod CEO Lee Jae-won som en del af den samme handling. Rettsdokumenter viser, at Bithumb udfordrede både suspenderingen og dens udførelse, og indgav en retssag samt en opholdsanmodning den 23. marts. Håndhævelsen var allerede blevet pauseret under den retlige gennemgang, og den seneste beslutning holder restriktionerne på hold, indtil der træffes en endelig afgørelse, hvilket efterlader den daglige drift uændret for nu.
Indvirkning på Forretningen
Virksomhedens erklæringer citeret af Yonhap indikerede, at suspenderingen kunne bremse væksten af nye brugere og påvirke forretningsaktiviteten, mens FIU fastholdt, at enhver indtægtsvirkning ville være begrænset. Betalingen af bøden er stadig udestående mere end fire uger efter fristen, på trods af en 20% tidlig betalingsrabatt tilbudt af regulatoren, rapporterede The Korea Herald.
“Vi planlægger at præsentere vores position trofast gennem de resterende retssager,” sagde Bithumb ifølge lokale medieoplysninger.
Regulatorisk Overvågning og Fremtidige Udfordringer
Reguleringens overvågning er intensiveret efter en række driftsproblemer, herunder en udbetalingsfejl i februar, der udløste undersøgelser af interne kontroller. Under en kampagne distribuerede børsen fejlagtigt en teoretisk 620.000 BTC i stedet for 620.000 won, en fejl der førte til utilsigtede kreditter til eksterne tegnebøger. Ifølge det lokale medie Chosun Biz genvandt Bithumb cirka 99,7% af aktiverne, mens den resterende del blev håndteret ved hjælp af virksomhedens reserver, efter at nogle brugere solgte midlerne.
Retlige skridt er siden blevet indledt mod visse brugere, der nægtede at returnere aktiverne, med midlertidige beslaglæggelsesanmodninger indgivet for at fryse beholdningerne forud for civile retssager. Myndighederne reagerede på hændelsen ved at stramme tilsynet på tværs af sektoren. Financial Services Commission beordrede børser til at styrke realtidsovervågningen af store transaktioner, efter at en nødinspektion identificerede sårbarheder i automatiserede afviklingssystemer.
Sammen med de regulatoriske udfordringer har Bithumb skubbet sin planlagte børsnotering til 2028, med henvisning til den fortsatte overvågning, mens undersøgelser fra Financial Supervisory Service fortsætter med at undersøge risikostyringspraksis knyttet til udbetalingsfejlen.
