International Nedslagsoperation Mod Kryptosvindel
En international nedslagsoperation, ledet af myndighederne i Dubai, resulterede i hundredevis af anholdelser og lukningen af flere svindelnetværk. Operationen involverede politiet i Dubai, det amerikanske Federal Bureau of Investigation (FBI) og Kinas Ministerium for Offentlig Sikkerhed.
Opdagelse af Falske Kryptoinvesteringsplatforme
Efterforskere opdagede, at netværket anvendte falske kryptoinvesteringsplatforme til at svindle ofre. Samtidig gennemførte europæiske myndigheder, ledet af Europol og Eurojust, separate aktioner, der nedlagde yderligere svindelcentre i Albanien, som var ansvarlige for tab på over €50 millioner.
Anholdelser og Tiltaler
Ifølge det amerikanske Justitsministerium førte den fælles operation til anholdelsen af 276 personer tilknyttet kryptosvindelcentre. Af disse blev 275 anholdt i Dubai, mens en yderligere mistænkt blev anholdt af thailandske myndigheder. Den koordinerede indsats førte også til lukningen af mindst ni svindelcentre, der målrettede ofre verden over.
Anklagere har rejst tiltale mod seks personer knyttet til operationen, herunder fire tiltalte og to flygtige medskyldige. De står over for føderale anklager om svindel og hvidvaskning af penge i en amerikansk domstol i San Diego.
Metoder og Taktikker
Efterforskninger afslørede, at de anklagede var involveret i promovering af svigagtige kryptoinvesteringsplatforme, der var designet til at bedrage ofre til at indsætte penge. Disse ordninger stolede ofte på overbevisende grænseflader og koordinerede social engineering-taktikker for at opbygge tillid, før de trak penge ud.
FBI har knyttet netværket til tab på millioner af dollars. Tidligere rapporter indikerer, at amerikanere alene mistede mere end $11 milliarder til kryptovaluta- og AI-relaterede svindel i 2025, hvor falske investeringsplatforme udgjorde den største del af tabene.
Europæiske Myndigheders Indsats
Samtidig tog europæiske myndigheder lignende aktioner mod organiserede svindeloperationer. I en separat sag anholdt retshåndhævende myndigheder i Østrig og Albanien, støttet af Europol og Eurojust, ti personer knyttet til tre svindelcentre, der opererede fra Tirana.
Denne operation var højt struktureret og beskæftigede op til 450 personer i forskellige roller, herunder kundetiltrækning, falske mægltjenester, IT-support og finansiel forvaltning. Ofre i det europæiske netværk blev typisk lokket gennem sociale medier, der promoverede tilsyneladende legitime investeringsmuligheder.
Når de var ombord, blev de tildelt falske mæglere, der brugte presstaktikker for at opfordre til fortsatte indskud. Myndighederne anslår, at dette netværk alene forårsagede tab på mere end €50 millioner.
