Domfældelse af Kryptovaluta CEO
En amerikansk føderal domstol har idømt administrerende direktør for et kryptovaluta handels- og multi-level marketingfirma 20 års fængsel for at have orkestreret et massivt Bitcoin-baseret Ponzi-svindel, der svindlede titusinder af investorer verden over. Ramil Ventura Palafox, 61, tidligere CEO og formand for Praetorian Group International (PGI), modtog dommen torsdag efter at være blevet dømt for flere føderale anklager, herunder telefonbedrageri og hvidvaskning af penge.
Svindelens Omfang
Ifølge retsdokumenter brugte Palafox PGI til at lokke mere end 90.000 investorer ind i et påstået Bitcoin (BTC) handelsprogram, der lovede daglige afkast på 0,5% til 3%. Anklagerne sagde, at programmet aldrig engagerede sig i ægte handel; i stedet blev afkast betalt med midler fra nye investorer, hvilket er et klassisk eksempel på et Ponzi-svindel.
Investorernes Tab
Ofrene fra hele verden har samlet investeret mere end $200 millioner, med dokumenterede tab, der overstiger titusinder af millioner for mange enkeltpersoner. Regeringens indlæg viser, at Palafox foretog overdådige personlige køb med investorernes penge, som angiveligt inkluderede luksusbiler, high-end designerprodukter og ejendom.
“Han brugte cirka $3 millioner på 20 luksusbiler, herunder biler fra Porsche, Lamborghini, McLaren, Ferrari, BMW, Bentley og andre. Palafox brugte cirka $329.000 på penthouse-suiter på en luksushotelkæde og købte fire hjem i Las Vegas og Los Angeles til en værdi af mere end $6 millioner. Palafox brugte yderligere $3 millioner af investorernes penge på tøj, ure, smykker og møbler hos luksusforhandlere, herunder Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex og Hermès, blandt andre,” sagde DoJ-erklæringen.
Retssagen og Erstatning
Palafox erklærede sig oprindeligt skyldig i september 2025 til anklager om svindel og hvidvaskning af penge og anerkendte sin rolle i Bitcoin Ponzi-svindelen, der fungerede mellem december 2019 og oktober 2021. FBI’s Washington Field Office og IRS Criminal Investigation Division bistod i sagen, og nogle ofre har allerede fået tildelt erstatningsordrer. Der arbejdes fortsat på at spore de resterende aktiver for at tilbagebetale dem, der er blevet svindlet.
