Tilbagebetaling af svindlerens gevinster
Det britiske Crown Prosecution Service har meddelt den tidligere finansmand og fixer for den dømte kinesiske Bitcoin-svindler Zhimin Qian, at han skal tilbagebetale over 7,6 millioner USD (5 millioner GBP) eller risikere ekstra fængselstid. Sen Hok Ling, en malaysisk statsborger beskrevet af CPS som en “professionel hvidvasker”, modtog 83,7 BTC fra Qian mellem februar og april 2024, som han hævede på bankkonti i De Forenede Arabiske Emirater og gennem tredjeparter, der konverterede det til kontanter.
“Ling deltog i en sofistikeret hvidvaskningsoperation, der hvidvaskede mange millioner pund fra kriminalitetens udbytte,” sagde Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor for Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, i en erklæring.
“Vi har i dag sikret os en konfiskationsordre mod ham på over 5 millioner GBP, som han skal betale inden for tre måneder, ellers risikerer han at blive sendt tilbage i fængsel for en yderligere straf på otte år.”
Dom og baggrund
Ling blev idømt fire år og 11 måneders fængsel i november 2025 efter at have tilstået en anklage om en hvidvaskningsrelateret forbrydelse. Han blev idømt straf sammen med Qian, også kendt som Yadi Zhang, som fik 11 år og otte måneders fængsel efter en tilståelse for to hvidvaskningsforbrydelser. Mellem 2014 og 2017 drev Qian et Ponzi-scheme i Kina gennem et firma kaldet Lantian Gerui, der primært målrettede ældre kinesiske investorer. Skemaet svindlede 128.000 mennesker for pensioner og livsopsparinger, mange lokket ind med overdådige banketter og roadshows, samt gæster ved arrangementerne som svigersønnen til formand Mao. Udbetalinger stoppede i 2017.
Qian konverterede nogle af sine illegitime gevinster til kryptovaluta og flygtede fra landet. Hun ankom til Storbritannien med et pas under navnet Yadi Zhang og begyndte at genopfinde sig selv. Hun forsøgte at hæve Bitcoin og købe luksusboliger i London, men fandt sig selv blokeret af kravene om identifikation og endte med at leje en villa til 21.000 USD om måneden i Hampstead Heath, London i stedet.
Ambitioner og arrestation
På dette tidspunkt viste hendes dagbog, at hun planlagde at omgå europæisk aristokrati, overvejede at købe et svensk slot, blive venner med en hertug og erhverve en britisk bank. Hun havde også ambitioner om at blive “Dronning af Liberland”, henvisende til en ikke-anerkendt mikrostaten i Donau-floden, hvor Tron-grundlægger Justin Sun er premierminister. Hendes planer blev dog afbrudt, da hun blev arresteret i York i april 2024.
Razziaer på hendes Hampstead-villa afslørede 61.000 BTC, den største kryptovaluta-beslaglæggelse i britisk historie. Hvad der skal gøres med mønterne – der i øjeblikket er værd 5,4 milliarder USD – forbliver genstand for debat. Investorerne i Lantian Gerui betalte ikke i kryptovaluta og anslås at have mistet et samlet beløb på 600 millioner USD, en brøkdel af Bitcoins nuværende værdi. Civile retssager er i gang for at afgøre, hvordan Bitcoin vil blive fordelt.
Retshåndhævelse og fremtidige skridt
Mens ofrene skal have erstatning, kan de ekstra midler ende i den britiske statskasse. Nick Harris, CEO for Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, fortalte Decrypt, at UK’s Proceeds of Crime Act 2002 giver myndighederne ret til at beslaglægge midler fra svindel, selvom de stammer fra udlandet.
“Loven tillader UK at beholde sådanne midler, typisk ved at dirigere dem til statskassen eller retshåndhævelse,” sagde han.
Efter svindlernes domfældelse foreslog Harris tidligere, at UK kunne etablere et strategisk reserve med midlerne, “stærke sin position i den globale kryptovalutaøkonomi, mens den støtter ofrene gennem separate erstatningsmekanismer.”
