Compliance-regler strammes for transaktioner relateret til Huobi
FixedFloat har strammet sine compliance-regler for transaktioner relateret til Huobi eller HTX, efter at Storbritannien har placeret Huobi Global S.A. under Rusland-relaterede sanktioner. Den populære kryptovalutaudveksling meddelte, at den vil suspendere indgående midler, der stammer fra Huobi, og kræve ekstra verifikation.
Brugeradvarsler og verificeringskrav
De rådede også brugerne til at tjekke, om deres midler eller afsendelsesadresser er forbundet med sanktionerede enheder, før de påbegynder en udveksling.
“Midler, der stammer fra Huobi, vil blive suspenderet af vores service og vil være underlagt yderligere verifikation,” sagde FixedFloat.
Virksomheden oplyste ikke, hvor lang tid anmeldelserne kan tage, eller hvor langt tilbage de vil spore overførsler. OrangeFren advarede brugerne om at være forsigtige, når de håndterer mønter, der tidligere har passeret gennem Huobi eller HTX. Advarslen afspejler bekymring for, at transaktionsscreening kan påvirke brugere, der har modtaget mønter efter, at de forlod en udveksling.
Sanktioner og deres konsekvenser
Vær forsigtig, hvis dine mønter tidligere har været i kontakt med Huobi/HTX, da sanktioner blev pålagt dem; Storbritannien udpegede Huobi Global S.A. den 26. maj under sit Rusland-sanktionsrammeværk. Den officielle meddelelse opregner “HTX,” “HTX Exchange” og htx.com som detaljer forbundet med den udpegede virksomhed.
Kontoret for Finansielle Sanktioner Implementering sagde senere, at det betragter HTX kryptovalutaudvekslingen som underlagt foranstaltningerne, fordi Huobi ejer den. HTX bestrider denne position. Som tidligere rapporteret af crypto.news, sagde udvekslingen, at Huobi Global S.A. er adskilt fra dens driftsplatform. Den sagde også, at brugernes midler forblev upåvirkede og planlagde at engagere sig med britiske myndigheder.
Kritik af sanktionerne
Blockchain-efterforsker ZachXBT kaldte den britiske handling “en smule overreach.” Han sagde, at HTX betjener mange detailbrugere i Asien, hvilket kan få compliance-systemer til at mærke urelaterede tegnebøger som risikable. Han tilføjede, at
“risiko i sig selv er blevet meningsløs”
når man sporer sager ved sanktionseksponering.
Ifølge ZachXBT har nogle screeningværktøjer også svært ved at adskille aktivitet før en udpegning fra overførsler foretaget efter sanktionerne trådte i kraft. De seneste britiske kryptosanktioner synes at være en smule overreach. Jeg undrer mig over, om det nogensinde vil nå til det punkt, hvor det ignoreres, fordi HTX-adresseforurening på kæden har været katastrofal.
Afsluttende bemærkninger
Tidligere blev sanktioner pålagt, og disse kryptovirksomheder havde typisk en høj procentdel af ulovlige aktiviteter. Kryptovaluta kan bevæge sig gennem mange tegnebøger, før den når en ny ejer. En bruger kan modtage midler med et gammelt HTX-link uden at kende deres fulde transaktionshistorik. FixedFloat har ikke sagt, om hver tidligere forbindelse vil udløse en gennemgang, eller kun direkte overførsler.
Storbritannien sagde, at det havde rimelige grunde til at mistænke, at Huobi Global leverede finansielle tjenester til Rusland-relaterede A7 og Garantex-enheder. HTX har afvist forbindelsen mellem den sanktionerede virksomhed og dens udvekslingsoperationer. FixedFloats politik viser, hvordan en regerings sanktioneringsbeslutning kan forme screening uden for banksektoren. Brugere, der sender midler med en Huobi eller HTX-historik, kan nu stå over for kontroller uden at blive beskyldt for forkert adfærd. Meddelelsen annoncerede ingen undtagelser for verificerede detailbrugere.
