New Yorks Justitsminister Sikker $6 Millioner i Forlig
New Yorks justitsminister Letitia James har sikret næsten $6 millioner i forlig fra fire promovere af NovaTech og AWS Mining kryptobetrugsschemer. Hun har også bedt en domstol om at pålægge yderligere $1,3 milliarder i betalinger fra virksomhedernes grundlæggere.
Forlig og Udelukkelse fra Industrien
Ifølge en meddelelse fra justitsministeriet den 22. oktober involverer forligene Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. og James Corbett, som hjalp med at promovere investeringsordninger, der påvirkede hundredtusinder af mennesker verden over, herunder mere end 11.000 New Yorkere. Alle fire er blevet permanent udelukket fra at deltage i værdipapir-, råvare- og kryptovalutaindustrierne.
Udnyttelse af Sårbare Samfund
Betalingerne, der i alt beløber sig til cirka $5,98 millioner, vil blive brugt til at hjælpe ofrene for ordningerne. James sagde, at virksomhederne havde udnyttet indvandrere og religiøse samfund ved at præsentere deres investeringer som sikre muligheder for at tjene betydelige overskud.
“Disse svindlere målrettede indvandrere og religiøse samfund med løftet om et bedre liv, men berøvede dem i stedet deres livsopsparinger,”
sagde James.
Retssag og Økonomisk Kompensation
Forligene følger en retssag, som James indgav i juni 2024 mod NovaTechFx, AWS Mining, deres grundlæggere og flere promovere, der blev beskyldt for at drive ulovlige pyramideskemaer. Retssagen beskyldte virksomhederne for at målrette mod haitianske samfund gennem religiøse samlinger, sociale medier og WhatsApp-grupper, mens de lovede usædvanligt høje investeringsafkast.
Beløb og Tilbagebetaling
De seneste aftaler kræver, at Zizi betaler $2,9 millioner, Ciceron $2,05 millioner, Corbett $750.000 og Roy $275.861. Anklagerne beskyldte promoverne for at vildlede investorer om investeringsprodukterne, agere som uregistrerede mæglere og opfordre folk til at rekruttere andre til ordningerne i bytte for provisioner.
NovaTech og AWS Mining
Staten forfulgte kravene under New Yorks værdipapirlove, herunder bestemmelserne i Martin Act, der regulerer svigagtige investeringstilbud og uregistreret værdipapiraktivitet. Sammen med forligene indgav James en anmodning om økonomisk kompensation mod NovaTech-grundlæggerne Cynthia og Eddy Petion, som forlod landet og undlod at svare på statens retssag.
Efterforskning og Resultater
En New York-domstol udstedte en udeblivelsesdom mod parret og relaterede virksomheder den 4. august 2025, idet den fandt tilstrækkelig dokumentation for de påståede overtrædelser. Retten lod den økonomiske tildeling blive fastlagt gennem en separat procedure. I den 22. oktober retsdokumentation beregnede anklagerne $1,134 milliarder i tilbagebetaling relateret til NovaTech, plus cirka $232,5 millioner i prædomstolsrenter, hvilket bragte det anmodede beløb for det skema til $1,367 milliarder.
Konklusion
Efterforskere fandt, at NovaTech modtog cirka $1,16 milliarder i investor kryptovaluta gennem sin CoinPayments-konto mellem august 2019 og maj 2023. Dog viste optegnelser fra handelsplatformudbyderen B2Broker, at kun $25,99 millioner nåede NovaTechs handelsplatform, hvor handlende efterfølgende tabte cirka $18,19 millioner. Anklagerne fratrak det beløb, der blev overført til handel, da de beregnede tilbagebetalingsanmodningen.
