Filippinernes Appelret fryser konti og aktiver
Filippinernes Appelret har fryset 116 konti og aktiver, herunder 25 virtuelle aktivtegnebøger, under en ordre fra den 21. september. Dette er relateret til en navngiven lovgiver og en undersøgelse af plundring i forbindelse med oversvømmingskontrol.
Ordren og dens omfang
Anti-Money Laundering Council (AMLC) har oplyst, at ordren dækker aktiver knyttet til en “fremtrædende lovgiver”, en virksomhed samt flere tilknyttede personer og enheder. Appelretten udstedte ordren efter at have fundet sandsynlig årsag til, at de dækkede ejendomme var relateret til påstået plundring under Republiklov nr. 7080.
“En fryseordre blokerer for, at de dækkede ejendomme kan hæves, overføres eller bortskaffes i den af retten godkendte periode.”
Ordren fra den 21. september dækker 86 bankkonti, fire investeringskonti, en forsikringspolice og 25 virtuelle aktivtegnebøger. Sammen udgør disse kategorier 116 finansielle konti og andre aktiver, der er underlagt restriktioner, mens myndighederne fortsætter deres undersøgelse.
Undersøgelsens detaljer
AMLC’s offentlige erklæring identificerede ikke lovgiveren, virksomheden eller de andre personer, der var omfattet af ordren, da fortrolighedsregler forhindrer offentliggørelse af oplysninger, der kunne afsløre identiteten af parterne i fryseordresager. Den nuværende offentliggørelse angiver ikke værdien af de 25 virtuelle aktivtegnebøger og nævner ikke de kryptovalutaer, der er indeholdt i dem.
Efterforskere har udtalt, at de involverede personer ikke havde “åbenlyse driftsindtægter”, der var tilstrækkelige til at støtte omfanget af deres investeringer. Ifølge rådet blev penge knyttet til investeringerne flyttet gennem individuelle mellemmænd, virksomheder, bankkonti, en pengeoverførselsvirksomhed og en virtuel aktivplatform.
Regulering af virtuelle aktiver
Virksomheder, der driver med virtuelle aktiver i Filippinerne, står over for separate reguleringskrav fra Bangko Sentral ng Pilipinas og Securities and Exchange Commission. Crypto.news rapporterede i juni, at BSP indførte dybere screening og løbende overvågningskrav for aktiver tilbudt af virtuelle aktivserviceudbydere.
Den seneste Appelretsordre giver myndighederne en national juridisk mekanisme til at begrænse de specifikke konti og tegnebøger, der er omfattet af sagen. AMLC sagde, at det ville fortsætte med at arbejde sammen med partneragenturer og finansielle serviceudbydere for at identificere, spore, begrænse og inddrive mistænkte ulovlige aktiver.
Fremtidige skridt og lovgivning
Filippinernes lov om bekæmpelse af hvidvaskning af penge fastsætter en indledende 20-dages periode for fryseordrer fra Appelretten. Højesteret har fastslået, at retten skal afholde en summarisk høring inden for denne periode for at afgøre, om ordren skal ændres, ophæves eller forlænges.
En person, hvis konto er blevet fryset, kan søge om at få ordren ophævet, mens kun Højesteret kan udstede et påbud mod en fryseordre. Højesteret har yderligere fastslået, at en fryseordre skal være begrænset til det beløb eller den værdi, retten finder sandsynligvis forbundet med en forudgående forbrydelse.
Myndighederne kan forfølge en separat aktiveringsordning gennem Regional Trial Court, hvis der indgives en sag om hvidvaskning af penge eller civil konfiskation.
