Kinesisk Netværk Mistænkt for Fentanyl-Relateret Kryptobetrug
Et kinesisk netværk, der mistænkes for at eksportere fentanyl-forløberkemikalier, er også blevet knyttet til et stort kryptobetrug, der blev drevet gennem Japan, ifølge en undersøgelse fra Nikkei. Rapporten angiver, at gruppen brugte japanske internetdomæner og en falsk “Zksync.jp”-token til at bedrage kryptobrugere verden over. Nikkei oplyste, at tabene nåede op på hundreder af millioner yen, svarende til mere end 1 million dollars.
Forbindelse til Fentanyl-Netværk
Token-navnet syntes at kopiere ZKsync, et legitimt Ethereum Layer 2-netværk udviklet af Matter Labs. Der er ingen åbenlys forbindelse mellem ZKsync og det påståede bedrageri. Det kinesiske fentanyl-netværk, der mistænkes for kryptobetrug via Japan, har rapporteret, at Hubei Amarvel Biotech, et kemisk selskab baseret i Wuhan, var i centrum af netværket.
Retssager og Anklager
I 2025 blev to Amarvel-ledere frikendt for en top fentanyl-anklage, men dømt for at konspirere om at importere et fentanyl-forløberkemikalie og konspirere om at hvidvaske penge. Nikkei nævnte, at et Nagoya-baseret selskab kaldet Firsky fungerede som en japansk front for netværket. Rapporten identificerede en kinesisk statsborger, Xia Fengzhi, som en person knyttet til logistik og midler fra Japan. Firsky blev likvideret i juli 2024, og Xias nuværende opholdssted er ukendt.
Pengestrømme og Hvidvaskning
Ved at bruge wallet-adresser, der blev afsløret i amerikanske retsdokumenter, kortlagde Nikkei pengestrømme knyttet til Amarvel og dens Japan-relaterede base. Rapporten sagde, at mere end 120 kryptotransaktioner forbinder netværket med enheder under amerikanske sanktioner. Den beskrev mønsteret som bevis på hvidvaskning af penge, selvom fundene stadig er baseret på on-chain sporing og retsrelaterede data.
Transnational Narkotikahandel
Denne aktivitet er angiveligt samlet omkring parter knyttet til Wuhan Yuancheng Group, som er blevet knyttet i amerikanske aktioner til Chuen Fat Yip, en kinesisk statsborger, der er anklaget af amerikanske myndigheder for at lede en transnational narkotikahandelsoperation. Udenrigsministeriet har tilbudt en belønning på 5 millioner dollars for oplysninger, der fører til hans anholdelse.
Bedrageri og Regulering i Japan
Den påståede “Zksync.jp”-token brugte et japansk domænesuffiks, som normalt kræver en registrant med en japansk adresse. Nikkei nævnte, at domæneregistranten syntes at være en kinesisk statsborger i Hongkong med tætte finansielle forbindelser til Amarvel. Chainalysis fortalte Nikkei, at japanske domæner kan få bedragerisider til at fremstå mere troværdige for brugere i udlandet.
Konsekvenser for Kryptomarkedet
Dette passer ind i et bredere mønster, hvor kriminelle grupper bruger betroede jurisdiktioner, velkendte projektnavne og blockchain-overførsler til at flytte midler på tværs af grænser. Sagen kommer, mens Japan arbejder på at udvide sit regulerede kryptomarked. Som tidligere rapporteret af crypto.news, vedtog Japans underhus et lovforslag om at omklassificere kryptovaluta under Financial Instruments and Exchange Act, mens en tilknyttet skatteplan sigter mod en sats på 20% i 2028.
Håndhævelse mod Fentanyl-Smugling
Timingen skaber en vanskelig baggrund for regulatorer. Japan forsøger at tiltrække regulerede kryptovirksomheder, men Nikkeis fund viser, hvordan kriminelle netværk også kan bruge japansk infrastruktur til at skabe tillid. DEA underskrev også et memorandum med den japanske kystvagt i maj for at styrke håndhævelsen mod fentanyl-smugling. TRM Labs har rapporteret, at 97% af 120 kinesiske forløberproducenter, de undersøgte, accepterede kryptovaluta, mens wallets knyttet til disse producenter modtog mere end 26 millioner dollars i 2023. Nikkei-sagen tilføjer et Japan-relateret bedrageri til den bredere brug af kryptovaluta i syntetiske narkotikaforsyningskæder.
