Garantex’s Aktivitet og Global Ledger’s Opdagelser
Global Ledger, et firma der leverer værktøjer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) i kryptovaluta, har identificeret over $15 millioner i aktive reserver fra kryptobørsen Garantex, hvoraf nogle er i bevægelse. Ifølge Global Ledgers rapport begyndte en inaktiv Garantex Ethereum-wallet at akkumulere Ether den 6. marts og kanaliserede til sidst $2,3 millioner i ETH til Tornado Cash. Walleten har stadig $6,1 millioner i ETH, som forbliver stilistisk stillestående.
Få $25 i BTC når du handler for $100 eller mere på Gemini – tilmeld dig og begynd at tjene i dag!
Mønstre i Bitcoin-overførsler
Det samme mønster blev identificeret for Bitcoin-ejerskaber, siger rapporten. Omkring 2,2 BTC er blevet flyttet til TRON-netværket og delvist overført til Grinex. “Garantex-sagen underminerer illusionen om kontrol, som mange stadig klamrer sig til,” sagde Global Ledgers medstifter og CEO, Lex Fisun, til Cointelegraph. “$15 millioner, der bevæger sig frit gennem obskure kæder og mixere, er ikke en svigt i loven – det er en svigt i håndhævelsen af sanktionerne.”
Tether’s Fryse og Sanktioner mod Garantex
Den 6. marts fryse Tether $27 millioner USDt på Garantex. Den samme dag stoppede børsen driften og hævdede, at “Tether er gået ind i krigen mod det russiske kryptomarked og har blokeret vores wallets til en værdi af mere end 2,5 milliarder rubler [$27 millioner].” I april 2022 blev det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) den første enhed, der udstedte sanktioner mod Garantex. Ifølge finansministeriet havde børsen overtrådt kravene til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og andre krav, som nogle regulerende myndigheder har pålagt kryptobørser. Den Europæiske Union fulgte op med sanktioner den 24. februar 2023.
Arrestationen af Garantex’s Grundlægger
Den 12. marts meddelte Garantex, at grundlæggeren Aleksej Bešciokov blev arresteret, mens han var på ferie i Indien med sin familie. Han kan blive udleveret til USA, hvor han står over for flere konspirationsanklager, herunder påstande om hvidvaskning af penge.
Ruslands Reaktion på Tether-Frysen
Rusland reagerer på Tether-frysen. Den 17. april sagde en russisk finansministeriumsembedsmand, Osman Kabaloev, angiveligt, at landet bør udvikle sin egen stablecoin. Bemærkningerne kom cirka en måned efter, at Tether gennemførte sin fryse på USDt i wallets knyttet til Garantex. “Vi pålægger ikke restriktioner for brugen af stablecoins i det eksperimentelle retsregime,” sagde Kabaloev til TASS, et statsdrevet nyhedsbureau. “Seneste udviklinger har vist, at dette instrument kan udgøre risici for os.”
Den 24. april afslørede det russiske finansministerium og centralbanken angiveligt, at de planlagde at lancere en kryptobørs for super-kvalificerede investorer.
