Sydkoreas Finansielle Tilsynsforanstaltninger
Sydkoreas Financial Intelligence Unit (FIU) har anmodet om nationale adgangsbegrænsninger på to uregistrerede kryptovirksomheder og henvist tre operatører til efterforskning for mistænkte overtrædelser af landets finanslove. Ifølge en rapport fra Yonhap News Agency den 30. oktober har FIU, som opererer under Financial Services Commission, bedt landets kommunikationsvurderingsmyndighed om at blokere adgangen til TetherMax og SuperTrust, herunder deres online tjenester.
Baggrund for Anmodningen
Anmodningen fulgte efter en henvisning fra Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), som identificerede TetherMax, SuperTrust og Aegis Ventures som mistænkte uregistrerede virtuelle aktivtjenesteudbydere. Aegis Ventures blev udelukket fra anmodningen om adgangsblokering, da det ikke driver en separat hjemmeside eller mobilapplikation. Dog er alle tre virksomheder blevet henvist til efterforskningsmyndighederne på grund af deres mistænkte aktiviteter uden den nødvendige registrering.
Regulering og Konsekvenser
Med de seneste henvisninger er det samlede antal uregistrerede kryptovirksomheder, der er rapporteret til efterforskningsmyndighederne af FIU, steget til 47. I henhold til Sydkoreas Specific Financial Information Act skal virksomheder, der leverer kryptotjenester til lokale kunder, registrere sig hos FIU, før de kan operere. Kravet gælder både indenlandske virksomheder og udenlandske platforme, der betjener sydkoreanske borgere, selv når deres forretninger er baseret uden for landet.
Operatører, der findes skyldige i at udføre uregistrerede virtuelle aktivaktiviteter, kan risikere op til fem års fængsel eller bøder på op til 50 millioner won.
Tidligere Foranstaltninger
Den seneste handling er stadig en anmodning om adgangsbegrænsninger, hvor kommunikationsvurderingsmyndigheden er ansvarlig for at beslutte, om de foreslåede blokeringer skal implementeres. Sydkoreanske myndigheder har allerede taget lignende skridt mod flere udenlandske kryptobørser, der fortsatte med at tilbyde tjenester til lokale kunder uden at have gennemført den nødvendige registreringsproces.
“Tidligere på måneden beordrede FIU adgangsbegrænsninger på 27 kryptowebsteder, herunder dem, der drives af KuCoin, MEXC og BingX, efter reguleringsgennemgange udført den 6. og 7. oktober.”
Risici ved Uregistrerede Virksomheder
FIU udtrykte bekymring over de gebyrer, der opkræves af uregistrerede kryptovirksomheder, og de risici, der er forbundet med at bruge platforme uden for dens tilsyn. En fælles inspektion udført af DAXA og registrerede virtuelle aktivtjenesteudbydere i juni viste, at de undersøgte virksomheder opkrævede gennemsnitlige handelsgebyrer, der varierede fra 1,5% til 10%. Til sammenligning opkrævede de fem største sydkoreanske kryptobørser, der tilbyder handelspar med koreanske won, et gennemsnitligt gebyr på cirka 0,16%.
FIU advarede om, at uregistrerede kryptovirksomheder kunne blive udnyttet til hvidvaskning af penge, fordi de opererer uden for det reguleringsmæssige tilsyn, der gælder for registrerede virksomheder.
Fremtidige Foranstaltninger
Sydkorea har indført flere foranstaltninger i det forgangne år for at begrænse adgangen til kryptovirksomheder, der ikke har registreret sig hos FIU. I juli vendte OKX tilbage til Googles Play Store i Sydkorea efter en fire-dages suspension, mens Bybits ansøgning forblev utilgængelig for lokale brugere.
Separat strammede landet sine krav til kryptovalutaoverførsler i august og indførte yderligere forpligtelser for registrerede virksomheder, der håndterer transaktioner med udenlandske virtuelle aktivudbydere. Foranstaltningerne kræver, at de dækkede virksomheder indsamler og verificerer oplysninger i forbindelse med kryptovalutaoverførsler.
Konklusion
FIU planlægger at anmode om hurtigere gennemgange af nyidentificerede operatører og erstatningswebsteder, der bruges af virksomheder, der forsøger at fortsætte med at betjene koreanske kunder. Agenturet har til hensigt at udvide den offentlige adgang til lister over registrerede virtuelle aktivtjenesteudbydere og uregistrerede virksomheder, der er rapporteret til efterforskningsmyndighederne.
