Kriminalitet og Kryptovaluta
Kriminelle gør “innovativ brug af kryptovaluta og -aktiver for at undgå opdagelse og flytte ulovlig værdi i stor skala,” sagde Storbritanniens National Economic Crime Centre (NECC), en enhed under National Crime Agency, i sin årlige rapport, der blev offentliggjort i denne uge.
Trusselvurdering og Hvidvaskning
Sætningen står i en trusselvurdering, der beskriver hvidvaskningsnetværk, som spreder sig på tværs af grænser og kombinerer “nye og traditionelle” metoder til at flytte penge gennem både lovlige og ulovlige systemer på én gang. Mange organiserede kriminalitetsgrupper hvidvasker ikke længere deres egne udbytter, men outsourcer det til dedikerede netværk mod et gebyr.
Kryptovalutaens Prioritet
Den samme passage sætter AI ved siden af kryptovaluta og nævner syntetiske identiteter samt procesautomatisering, der bruges mod banker. Kryptovaluta rangerer nu som nummer tre blandt ni prioriteter for økonomisk kriminalitet, som NECC er blevet enige om med Financial Conduct Authority, Home Office og Treasury, og offentliggjort i juli 2025.
Listen styrer, hvor regulerede virksomheder retter deres compliance-indsats, og placerer kryptovaluta over kriminelle kontanter og penge-mules. Agenturet siger, at det udvikler “en mere proaktiv og efterretningsbaseret kryptovaluta-kapacitet” for at informere vores respons på tværgående prioriteter, et sprog, der peger væk fra at arbejde med henvisninger og mod at generere sine egne mål.
Operationer og Anholdelser
Operation Atlantic, en uges sprint på NCA’s hovedkvarter med den amerikanske Secret Service, Coinbase, Binance, Kraken og Tether, identificerede 20.000 ofre for godkendelses-phishing og frysede 12 millioner dollars i marts. Operation Destabilise, sagen mod russisk talende netværk, der konverterer gadepenge til kryptovaluta, har nået 129 anholdelser og mere end 25 millioner pund beslaglagt i Storbritannien.
Agenturet siger nu, at det vil udvide sin Operation Destabilise-tilgang til andre “højrisiko hvidvaskningsnetværk” der udgør den største ulovlige finansieringsrisiko for Storbritannien.
Privatliv og Compliance
Rapporten nævner også, blandt sit akademiske arbejde, en rapport om Privacy-Enhancing Technologies i kryptovalutaindustrien offentliggjort af Royal United Services Institute. Det papir, der er trukket fra et rundbord i juli 2025, som NECC selv var vært for, argumenterede imod en nedlukning.
Deltagerne sagde “flere gange”, at privatlivsværktøjer ikke bør forbydes, med den begrundelse at forbud ville skubbe ulovlige aktører over på uregulerede tjenester og efterlade efterforskere med færre virksomheder at anmode om information. Dets forfatter, RUSI associeret fellow Allison Owen, fortalte Decrypt, at opbygning af tillid gennem compliance-funktioner “i sidste ende vil udvide brugen af teknologien.”
