Mand Anklaget for Kryptovaluta-Svindel
En mand fra Tennessee er blevet anklaget for føderale forbrydelser i forbindelse med en påstået kryptovaluta-investeringsovertrædelse, der har svindlet investorer over hele landet for millioner af dollars, meddelte Justitsministeriet fredag.
Detaljer om Anklagen
Misam M. Abidi, 47, fra Nolensville, Tennessee, står over for en 11-punkts føderal anklage, der beskylder ham for at drive et bedragerisk kryptovaluta-investeringsfirma kaldet Star Credit Holdings mellem 2020 og 2024. Anklagemyndigheden hævder, at Abidi brugte et netværk af falske løfter til at lokke investorer.
Misrepræsentationer og Bedrageri
Blandt de misrepræsentationer, han angiveligt har lavet, er garantier om høje afkast, påstande om, at han opretholdt en betydelig reservefond for at beskytte investorer, samt udsagn om, at han forvaltede langt mere kapital, end han faktisk kontrollerede. I stedet for at generere afkast gennem legitim handel, hævder anklagemyndigheden, at Abidi betalte tidligere investorer med penge, der var bidraget af nyere investorer – et kendetegn ved den klassiske Ponzi-scheme-struktur.
Han angiveligt også hjulpet investorer med at sikre personlige lån i deres egne navne for at kanalisere yderligere midler ind i firmaet og forfalskede mindst én erklæring, der hævdede, at en investors identitet var blevet stjålet for at opnå et sådant lån.
Finansielle Uregelmæssigheder
Anklagemyndigheden siger, at Abidi har omdirigeret mere end 1,9 millioner dollars af investorernes midler til sig selv og familiemedlemmer og også undladt at rapportere indkomst fra driften på sine føderale skatteopgørelser.
“Ponzi-schemes, kryptovaluta-svindel og finansiel svindel kan være ødelæggende for individuelle investorer, skadelige for finansielle institutioner og skadelige for den amerikanske statskasse,” sagde den amerikanske anklager D. Michael Dunavant i en erklæring. “Vi roser vores føderale agenturpartnere for deres fremragende efterforskning i denne grusomme sag. Uanset hvor svindel finder sted i den vestlige del af Tennessee, vil dette kontor være klar til at holde lovovertrædere ansvarlige.”
Mulige Konsekvenser
Anklagen inkluderer anklager om trådsvindel, drift af en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed, hjælp til forberedelse af falske skatteopgørelser og hvidvaskning af penge. Hvis han bliver dømt for alle anklager, kan Abidi risikere årtier i føderalt fængsel.
