Operation Commodity i Brasilien
Brasilien har iværksat en landsdækkende operation, der sigter mod et påstået transnationalt narkotikahandels- og hvidvaskningsnetværk. Efterforskere oplyser, at netværket har brugt kryptovalutabørser, skuffeselskaber og luksusaktiver til at skjule op til 1 milliard R$ i ulovlige indtægter.
Detaljer om operationen
Ifølge Brasiliens Føderale Politi udførte betjente torsdag Operation Commodity i fire stater, hvor de gennemførte 13 foreløbige arrestordrer samt 44 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer som led i en efterforskning af en påstået kriminel organisation involveret i international kokainhandel og storskala hvidvaskning. Operationen er en del af Redentor II Mission og modtog støtte fra den Integrerede Styrke til Bekæmpelse af Organiseret Kriminalitet (FICCO) i São Paulo og Minas Gerais.
Anholdelser og beslaglæggelser
Myndighederne oplyste, at ni personer blev anholdt under aktionen. Brasilianske domstole beordrede også beslaglæggelse af aktiver og fryse ejendom til en værdi af op til 1 milliard R$, der tilhører personer og virksomheder under efterforskning. Udover anholdelserne og ransagningerne godkendte dommere yderligere forebyggende foranstaltninger mod de mistænkte.
Internationale forbindelser og metoder
Føderale politiundersøgere hævdede, at det kriminelle netværk havde opbygget en international logistik kæde med forbindelser over hele Sydamerika, Europa og Asien for at eksportere kokain til europæiske destinationer. Ifølge efterforskerne sendte organisationen omkring 6,5 metriske tons kokain til flere europæiske lande, der begyndte i 2021.
Myndighederne sagde også, at netværket opretholdt operationelle forbindelser med to kriminelle organisationer, der var aktive i Brasilien. Efterforskningen hævdede yderligere, at gruppen anvendte flere metoder til at skjule sin finansielle aktivitet, herunder brugen af kryptovalutabørser som en af de mekanismer, der angiveligt blev anvendt til at skjule ejerskab og flytte ulovlige midler.
Smuglingsteknikker
Efterforskerne beskrev også, hvordan kokain blev skjult før eksport. Ifølge Føderale Politi skjulte smuglerne angiveligt stoffet inde i kaffeposer, cement og mørtel, mens de også brugte kemiske ændringer for at gøre det sværere at opdage under toldinspektioner.
Forventede anklager
De mistænkte forventes at blive stillet over for anklager, herunder deltagelse i en transnational kriminel organisation, international narkotikahandel og hvidvaskning, samt eventuelle yderligere lovovertrædelser, der opdages, mens efterforskningen fortsætter.
Global kontekst
Selvom myndighederne beskrev kryptovalutaer som kun en del af den påståede hvidvaskningsoperation, følger sagen en række nylige efterforskninger, hvor digitale aktiver er dukket op sammen med konventionelle finansielle kanaler, der bruges til at flytte kriminelle indtægter. Tidligere på måneden etablerede Pakistans Føderale Efterforskningsagentur en dedikeret kryptovaluta-efterforskningsenhed for at undersøge mistænkt brug af digitale aktiver i hvidvaskning, terrorfinansiering og andre finansielle forbrydelser.
Nylige håndhævelsesaktiviteter er også blevet udvidet andre steder, herunder Tyrkiet og Kina, hvor myndighederne har taget skridt til at styrke håndhævelsen mod hvidvaskning af virtuelle valutaer.
Afslutning
Under torsdagens operation sagde Føderale Politi, at en mistænkt blev dræbt efter at have modstået anholdelse. Ifølge agenturet åbnede den pågældende ild mod betjente, der udførte en arrestordre. Politiet svarede med ild, og den mistænkte blev såret, før han fik førstehjælp. Myndighederne sagde, at han senere døde af sine kvæstelser. Efterforskningen fortsætter, mens myndighederne undersøger gruppens påståede smugleruter, finansielle struktur og grænseoverskridende forbindelser.
