Taiwanske Anklager Retter Sig Mod Prince Group
Taiwanske anklagere har retsforfulgt 62 personer for deres påståede forbindelser til Prince Group, et netværk, der er blevet udpeget som en transnational kriminel organisation af det amerikanske justitsministerium. Ifølge en rapport fra Reuters inkluderer de anklagede gruppens formand og påståede mastermind, Chen Zhi, som blev arresteret i Kambodja og udleveret til Kina tidligere på året.
Anklager og Beslaglæggelser
Tretten virksomheder er også blevet anklaget for lovovertrædelser, herunder “initiering, ledelse, manipulation og kommando af en kriminel organisation.” Anklagerne i Taipei hævder, at gruppen har kanaliseret ulovlige midler gennem Taiwan for at “skjule og camouflere kilden og strømmen af de kriminelle udbytter” ved at bruge skuffeselskaber og købe luksusvarer, sportsvogne og fast ejendom. I alt blev der angiveligt hvidvasket omkring 339 millioner dollars (T10,8 milliarder) gennem Taiwan, hvoraf cirka 174 millioner dollars (T5,5 milliarder) er blevet beslaglagt.
“For at skjule og camouflere kriminelle udbytter udnyttede de taiwanske statsborgere til at udføre hvidvaskningsaktiviteter i Taiwan gennem online gambling og underjordiske overførsler,” sagde anklagerne i en erklæring.
De tilføjede, at deres aktiviteter havde “alvorligt forstyrret Taiwans finansielle orden og sociale stabilitet” samt dets internationale image.
Chen Zhi og Bedragerikomplekser
I oktober sidste år blev Chen Zhi retsforfulgt i en føderal domstol i Brooklyn, New York, for anklager om sammensværgelse til trådbedrag og sammensværgelse til hvidvaskning af penge for sin påståede involvering i “pig butchering”-bedragerier, der blev drevet fra bedragerikomplekser i Kambodja og ved hjælp af tvunget arbejdskraft.
Samtidig indgav det amerikanske anklagemyndighed for den østlige distriktsdomstol i New York og justitsministeriets nationale sikkerhedsdivision en civil beslaglæggelsessag for 127.271 BTC, der dengang var værd omkring 15 milliarder dollars – den største sådan handling i DOJ’s historie.
Global Trussel og Reaktioner
I november rapporterede Reuters, at Prince Group nægtede enhver forkert handling i en erklæring udsendt via et amerikansk advokatfirma. Sydøstasien er blevet et hotspot for bedragerikomplekser, hvor Interpol sidste år hævede dem til en global trussel. Komplekserne, der ofte er afhængige af tvunget arbejdskraft, bruges til at udføre såkaldte “pig butchering”-bedragerier, hvor social engineering anvendes til at overbevise ofre om at købe kryptovaluta.
I 2025 sanktionerede det amerikanske finansministeriums kontor for udenlandske aktiver 19 enheder i Burma og Kambodja og nedbrød bedragerioperationer, der kostede ofrene mere end 10 milliarder dollars i 2024. I sidste måned afslørede en tværagent “angrebsstyrke”, der blev oprettet for at målrette bedragericentre, at den havde fryset eller beslaglagt omkring 580 millioner dollars i kryptovaluta.
På det tidspunkt sagde Deddy Lavid, administrerende direktør for blockchain-analyseplatformen Cyvers, til Decrypt, at firmaet havde identificeret 27.000 “stadig mere decentraliserede og hybride” kriminelle grupper involveret i pig butchering-bedragerier verden over, med omkring 27,5 milliarder dollars i svindeludstilling og opdagede ulovlige værdistrømme.
