Taiwan Dømmer Mastermind Bag BitShine Kryptobørs
Taiwan har idømt den påståede mastermind bag BitShine kryptobørsen 22 års fængsel efter at have konstateret, at han ledede en svindel- og hvidvaskningsoperation, som anklagere sagde forårsagede tab på mere end NT$1,27 milliarder (39 millioner USD) for over 1.500 ofre.
“Shilin District Court dømte den tiltalte, identificeret med efternavnet Shih, for ulovligt at drive virtuelle aktivtjenester, mens han orkestrerede svindel og hvidvaskning gennem BitShine-platformen.”
Kriminel Organisation og Hvidvaskning
Retten fandt, at Shih ledede en kriminel organisation, der brugte BitShine, en kryptobørs tidligere registreret hos Taiwans Financial Supervisory Commission (FSC), til at skjule ulovlige aktiviteter bag det, der så ud til at være en legitim virksomhed. Anklagerne sagde, at gruppen arbejdede sammen med svindelsyndikater og medlemmer knyttet til Thento Union, en af Taiwans største organiserede kriminalitetsgrupper.
Ofrenes kontanter blev angiveligt omdannet til Tether’s USDT, før de blev overført til udlandet. Efterforskere anslog, at operationen hvidvaskede mere end NT$2,3 milliarder (71 millioner USD) mellem januar 2024 og april 2025.
Rekruttering og KYC Procedurer
Anklagerne identificerede 1.539 ofre, der tilsammen mistede mere end NT$1,27 milliarder (39 millioner USD), ifølge CNA. Den lokale avis UDN rapporterede, at Shih rekrutterede compliance-personale, der ikke var klar over den påståede plan, til at udvikle know-your-customer (KYC) procedurer for børsen.
Anklagerne sagde, at mellemmænd senere vejledte medlemmer af svindelringen i, hvordan de skulle besvare KYC-verifikationsspørgsmål, så ofrene kunne gennemføre onboarding og købe kryptovaluta gennem platformen.
Retssag og Ny Lovgivning
Myndighederne anklagede 14 mistænkte, herunder Shih, i august 2025. Anklagerne havde søgt en 25-års fængselsstraf for den påståede hovedmand, før retten idømte en 22-års straf.
Afgørelsen kommer uger efter, at Taiwan godkendte en ny lovgivningsramme for virtuelle aktivvirksomheder. Den 30. juni vedtog Taiwans Legislative Yuan Virtual Asset Service Act, som erstattede landets tidligere registreringssystem for bekæmpelse af hvidvaskning af penge med et licenssystem, der dækker kryptobørser, handelsplatforme, depotmænd, overførselsfirmaer, låneudbydere og andre udbydere af virtuelle aktivtjenester.
Regulering og Sanktioner
I henhold til den nye lov skal kryptovirksomheder have godkendelse fra FSC, før de kan operere. Eksisterende virksomheder, der har gennemført registrering for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, før loven træder i kraft, vil have 12 måneder til at ansøge om reguleringsgodkendelse og op til 21 måneder til at sikre en licens, med en engangsforlængelse på tre måneder tilgængelig i begrænsede tilfælde.
Lovgivningen introducerer også regler, der dækker cybersikkerhed, kundernes aktivsegregering, interne kontroller, finansiel rapportering og aktielistegennemgange. Stablecoin-udstedere skal have godkendelse fra både Taiwans centralbank og FSC, mens de opretholder fuldt dækkede reserver, der holdes i tillid, sammen med regelmæssige revisioner og offentlige oplysninger.
Loven fastsætter også strafferetlige sanktioner for ulovlige kryptovirksomheder og markedsmisbrug. Ulovlige virtuelle aktivtjenester eller udstedelse af stablecoins kan resultere i fængselsstraffe på op til syv år og bøder på op til NT$100 millioner, mens svindel- og markedsmanipulationsforbrydelser medfører straffe på tre til 10 års fængsel og bøder på op til NT$200 millioner.
