Fængselsdom for ulovlig crypto-virksomhed
En 54-årig mand fra Utah er blevet idømt tre års fængsel i et føderalt fængsel for at drive en ulovlig kontant-til-crypto virksomhed og for at have bedraget investorer for næsten 3 millioner dollars. Brian Garry Sewell fra Washington County blev idømt 36 måneders fængsel, efterfulgt af tre års overvåget prøveløsladelse, efter at han havde tilstået sig skyldig i wire fraud.
Restitution og parallelt straffesystem
Dommeren beordrede også mere end 3,8 millioner dollars i samlet restitution, herunder betalinger til investorer og Department of Homeland Security. Straffen vil løbe parallelt med en separat tre-årig dom, der blev pålagt i en anden føderal sag vedrørende en ulovlig pengeoverførselsvirksomhed, ifølge Justitsministeriet.
Myndighedernes fokus på crypto-bedrageri
Sagen tyder på, at føderale myndigheder i stigende grad er villige til at forfølge mindre, regionale crypto-operatører under de samme love og strafferetlige rammer, der anvendes for større platforme og urbane knudepunkter. Føderale anklagere har oplyst, at Sewell “fik penge fra mindst 17 investorer ved at lyve om sin erfaring, uddannelse og evne til at generere store afkast” mellem december 2017 og april 2024, ifølge offentlige dokumenter, der sporer sagen.
“Sewell udnyttede sine ofre ved at lyve om sin erfaring og love afkast, han ikke kunne levere, hvilket efterlod enkeltpersoner og familier til at bære konsekvenserne af hans bedrag,” sagde Special Agent in Charge Robert Bohls fra Salt Lake City FBI i en erklæring.
Geografisk skala og håndhævelse
Ved at bringe parallelle bedrageri- og transmissionsanklager i Utah, ser det ud til, at anklagerne signalerer, at geografisk skala eller uformelhed ikke giver nogen beskyttelse mod håndhævelse, når crypto bruges til at flytte eller skjule ulovlige midler. “Det er i stigende grad almindeligt, næsten ‘standardpraksis’, i sager, der involverer detailniveau crypto-bedrageri,” sagde Andrew Rossow, offentlighedens advokat og CEO for AR Media Consulting, til Decrypt.
Den ulovlige pengeoverførselsanklage “fungerer som en sikkerhedsforanstaltning for anklagerne: den sikrer en forbrydelsesdom baseret på den ulovlige drift i sig selv, uanset om juryen mener, at den tiltalte havde til hensigt at bedrage nogen,” forklarede Rossow.
Efterforskningens forløb
Den føderale retsforfølgning mod Sewell udfoldede sig over cirka to år, begyndende med efterforskningsaktiviteter knyttet til hans kontant-til-crypto operationer i 2020, efterfulgt af anklager i 2024. Når man tager højde for den underliggende adfærd, strakte sagen sig næsten fem år fra efterforskning til løsning.
Rettsdokumenter viser, at Sewell oprindeligt erklærede sig ikke skyldig efter anklagen, mens anklagerne fremførte parallelle wire fraud og ulovlige pengeoverførselsanklager gennem prætrial procedurer. Sewells bedrageriske adfærd resulterede i mere end 2,9 millioner dollars i tab for ofrene, sagde anklagerne.
Baggrund for anklagerne
Den ulovlige pengeoverførselsadfærd, der blev nævnt i Sewells dom, kan spores tilbage til en tidligere føderal anklage i Washington County, hvor IRS-anklagere hævdede, at han og en anden tiltalte drev en kontant-til-crypto virksomhed. Den ordning flyttede over 5,4 millioner dollars gennem Sewells Rockwell Capital Management, hvilket dannede grundlaget for anklager, der senere kørte parallelt med hans wire fraud sag.
