Administrerende direktør erklærer sig skyldig
Ramil Ventura Palafox, administrerende direktør for Praetorian Group International, erklærede sig skyldig i Virginia i denne uge for wire fraud og hvidvaskning af penge. Palafox, 60 år, er dobbelt statsborger i USA og Filippinerne og har ledet virksomheden som formand, administrerende direktør og hovedpromotor.
Bitcoin Ponzi-scheme
Han overvågede et Bitcoin Ponzi-scheme på $200 millioner, som anklagemyndigheden oplyste havde svindlet over 90.000 investorer med samlede tab på mindst $62 millioner, ifølge en erklæring fra Justitsministeriet. Scheme lovede daglige afkast på 0,5% til 3% gennem et Bitcoin-handelsprogram, der aldrig fungerede i stor skala.
I stedet blev midler fra nye deltagere genbrugt til at betale tidligere investorer eller brugt på personlige luksusvarer. Fra december 2019 til oktober 2021 investerede investorer mindst $201 millioner, herunder mere end $30 millioner i fiat og mere end 8.100 Bitcoin, der på det tidspunkt var værd $171 millioner.
Luksusforbrug
Palafox brugte også omkring $3 millioner på 20 luksusbiler, mere end $6 millioner på fire hjem i Las Vegas og Los Angeles samt hundredtusinder på penthouse-suiter og designerprodukter fra mærker som Rolex, Cartier og Gucci.
Falske kontobalancer
PGI’s online portal viste investorerne falske kontobalancer og fiktive gevinster, hvilket forstærkede indtrykket af sikkerhed. Anklagemyndigheden sagde, at platformen var central for at opretholde illusionen, indtil udbetalingerne voksede, og scheme brød sammen.
“Praetorian er et klassisk Ponzi scheme med MLM-struktur, der lover urealistiske afkast gennem ‘AI Bitcoin arbitrage’, og udbetalinger finansieres af nye investorer,” sagde Dan Dadybayo, forsknings- og strategileder hos Unstoppable Wallet, til Decrypt.
Regulatorisk perspektiv
Dadybayo bemærkede, at Praetorians scheme “passer ind i det samme mønster som BitConnect, PlusToken og OneCoin.” Alligevel, i modsætning til større sager som dem fra FTX og Mt. Gox, vil Praetorian-sagen “ikke efterlade et varigt mærke,” sagde han.
“Det kan skabe mere skepsis omkring termen ‘arbitrage’, men for regulerede aktører er det næsten en marketingsejr: de kan pege på deres overholdelsesudgifter som en sikkerhed,” tilføjede han. Sådanne schemes fortsætter med at dukke op “fordi grådighed er universel, og regulatører ikke har ressourcerne til at forfølge alle.”
Fremtidige konsekvenser
Palafox er planlagt til at blive idømt straf den 3. februar 2026 og står over for op til 40 års fængsel. Han har accepteret restitution på $62,7 millioner, selvom faktiske straffe typisk er mindre end den lovbestemte maksimum.
“Læren for regulatører er, at det reelle problem er svigagtig adfærd, ikke den underliggende teknologi,” udtalte Dadybayo. “I stedet for konstant udvidelse af KYC/AML er en bedre tilgang finansiel literacy, opmærksomhed på røde flag og stærkere international koordinering.”
