Undersøgelse af Svetlana A. og Verasity’s VRA Kryptovaluta
Franske myndigheder har indsat en kvinde under formel undersøgelse, mens de undersøger, om påstået manipulation af Verasity’s VRA kryptovaluta har hjulpet med at finansiere ejendomskøb for mange millioner euro i Dubai. Le Monde rapporterede den 25. september, at Svetlana A., en russiskfødt fransk statsborger, blev anholdt i juli i Alpes-Maritimes og senere tilbageholdt efter aktion fra en efterforskende dommer i Paris.
Beskyldninger og Efterforskning
Frankrigs Nationale Finansanklagerkontor bekræftede, at hun blev indsat under undersøgelse for påstået organiseret bedrageri, forværret hvidvaskning af skattebedrageri-provenu og kriminelt sammensværgelse. En retslig kilde fortalte avisen, at efterforskere mistænker Svetlana A. og hendes britiske partner, identificeret som Robert H., for at være involveret i påstået organiseret bedrageri gennem manipulation af en kryptovalutas vekselkurs.
“Myndighederne undersøger, om provenuet fra denne aktivitet har hjulpet med at finansiere hendes ejendomsejendomme i Dubai.”
Verasity’s VRA Token
Le Monde identificerede kryptovalutaen under undersøgelse som Verasity’s VRA token, som blev lanceret i 2018. I foråret 2021 steg VRA’s pris cirka 65 gange over cirka to og en halv måned, før den faldt brat, ifølge avisens efterforskning. Franske efterforskere har ikke offentligt frigivet transaktionsniveau beviser, der viser, hvordan nogen påstået prismanipulation blev udført.
CoinGecko-data viser, at VRA senere nåede en rekordhøj på $0.08621 den 31. oktober 2021. Tokenet handles nu langt under denne rekord og har oplevet skarpe prisbevægelser uden for den periode, der undersøges af franske efterforskere.
Ejendomskøb i Dubai
Efterforskere undersøger kilden til midlerne bag en stor ejendomportefølje i Dubai, der er knyttet til Svetlana A. Le Monde rapporterede, at hun brugte mere end €50 millioner alene i 2022. Købene dækkede omkring 100 lejligheder og tre luksusvillaer i hele Dubai, hvilket gav mindst €4 millioner i kumulativ indkomst mellem 2022 og 2025.
Ejendommene var spredt blandt cirka 15 bygninger, herunder Burj Royale, Opera Grand, I-Rise Tower og MBL Royal. I flere bygninger ejede hun så mange som ti enheder. En transaktion involverede en hel boligbygning, hvor Svetlana A. i juni 2022 betalte 68 millioner dirham (cirka €17,4 millioner) for Amara Residences, som indeholdt 73 lejligheder og kommercielle rum.
Retlig Status og Forbindelser til Verasity
Under fransk procedure er en “mise en examen” en formel retslig status, der anvendes, når en efterforskende dommer finder alvorlige eller konsistente indikationer, der retfærdiggør at undersøge en persons mulige involvering i en forbrydelse. Frankrigs officielle retportal angiver, at det at blive indsat under formel undersøgelse ikke svarer til en skyldkendelse.
“Hendes tidligere advokat, Olivier Bluche, fortalte Le Monde i april 2025, at der ikke var ‘nogen forbindelse’ mellem hendes ejendomsejendomme og Verasity’s aktiviteter.”
Offentlige patentregistre giver dokumenterede forbindelser mellem Svetlana Astakhova og Verasity-relateret teknologi. Et amerikansk patentregister for et belønningssystem til video-visning navngiver Robert James Mark Hain og Svetlana Astakhova som opfindere og angiver Verasity Limited som overdrager.
Le Monde rapporterede, at anklagerne forbliver under retslig efterforskning, og ingen domfældelse er blevet rapporteret. Undersøgelsen fra National Financial Prosecutor’s Office er blevet tildelt Frankrigs Nationale Brigade for Bekæmpelse af Skattebedrageri.
