Kryptovaluta-svindel i Vietnam
Vietnamesiske myndigheder har nedlagt det, de beskriver som landets største kryptovaluta-svindel til dato og arresteret hovedmanden samt medskyldige bag et multibillion-dollar Ponzi-system, der er bygget omkring den digitale token Paynet Coin (PAYN). Politiet i Phu Tho-provinsen meddelte den 11. august, at de mistænkte lokkede tusindvis af ofre i Vietnam og i udlandet ind i en ulovlig multilevel marketing (MLM) operation, der var forklædt som en kryptovaluta-investeringsplatform, ifølge en rapport fra det lokale medie Công an Nhân dân.
Operationens Struktur
Ved at bruge hjemmesider som FMCPAY.com og AFF2024.com lovede gruppen investorer månedlige afkast på 5-9% samt yderligere provisioner for at rekruttere andre. Midler fra nye deltagere blev brugt til at betale tidligere investorer, hvilket er en klassisk Ponzi-struktur, ifølge myndighederne. Efterforskere identificerede Nguyen Van Ha, 45, fra Gia Lai-provinsen, som hjernen bag operationen. På trods af at han ikke havde nogen formel IT-uddannelse, skulle Ha angiveligt have bestilt udviklere til at skabe PAYN blockchain, et sofistikeret sikkerhedssystem og et belønningsprogram designet til at fremstå legitimt.
Falske Påstande og Seminarer
Planen vildledte også deltagerne ved at hævde, at PAYN kunne bruges til at booke fly og hoteller, og at dens børs var registreret i USA, påstande som myndighederne siger var helt fabrikerede. For at opbygge tillid og tiltrække flere ofre organiserede gruppen overdådige seminarer på femstjernede steder, hvor de fremstillede PAYN som en legitim investering med højt afkast. Myndighederne hævder, at Ha personligt har siphoneret omkring 200 millioner dollars til eget brug. På tidspunktet for anholdelserne strømmede penge stadig ind i platformen fra investorer i lande som Indien og Filippinerne.
Retshåndhævelse og Beslaglæggelse
Ifølge den vietnamesiske onlineavis VnExpress har politiet beslaglagt og fryset aktiver til en værdi af 38 millioner dollars, herunder kontanter, udenlandske valutaer og fast ejendom. Ifølge rapporten er 20 personer blevet arresteret i sagen indtil videre. Ha, hans stedfortræder Phan Viet Lap og andre tiltalte står over for anklager om at overtræde MLM-reglerne og bruge elektroniske netværk til at tilegne sig ejendom i henhold til Vietnams straffelov.
Krypto-hacks og Tab
Tab fra kryptovaluta-hacks, svindel og udnyttelser nåede $2,47 milliarder i første halvdel af 2025, ifølge CertiK. Mens Q2 så $800 millioner tabt på tværs af 144 hændelser, et fald på 52% i værdi og 59 færre hacks sammenlignet med Q1, er årets samlede beløb indtil videre allerede steget med næsten 3% fra 2024. Efter at have taget højde for $187 millioner i genvundne midler, står de justerede tab på omkring $2,2 milliarder.
