Politiet i Vietnam anholder kryptobedrageri bande
Politiet i Vietnam har anholdt en bande, der er anklaget for at have orkestreret et kryptobedrag, som har svindlet titusinder af mennesker for næsten $400 millioner (10 trillioner VND). Ifølge ministeriet for offentlig sikkerhed har mange eliteofficerer og soldater arbejdet døgnet rundt i 200 dage for at nedbryde Matrix Chain.
Sådan blev ofrene svindlet
Ofrene blev lokket med løfter om “superstore gevinster” og attraktive provisioner, men embedsmænd har oplyst, at den token, de endte med at købe, var værdiløs. Fire mænd og en kvinde – født mellem 1980 og 1991 – er blevet tilbageholdt, og detektiver gennemsøger deres ejendomme og arbejdspladser.
Den kriminelle struktur
Embedsmænd hævder, at der blev etableret et multilevel-system, der strækker sig over tre regioner i Vietnam, hvor misledte investorer blev bedt om at betale et nominelt gebyr på 1 USDT for at kunne downloade Matrix Chains software. Af de indsamlede penge blev ca. 40% brugt på “regionale ledere”, der forsøgte at rekruttere nye brugere, mens 5% blev brugt på markedsføring; resten gik til luksusindkøb.
De økonomiske forbindelser
Detektiver har oplyst, at bandens påståede leder, Nguyen Quoc Hung, overvejede at købe huse, lejligheder og jord i flere vietnamesiske byer. Promotionsbegivenheder og træningssessioner blev også lanceret på Telegram og Facebook, hvori ofrene blev opfordret til at foretage yderligere indskud ved at sætte mål.
Omfanget af bedrageriet
Det estimeres, at Matrix Chain havde mere end 185.000 registrerede konti, hvor 394,2 millioner USDT blev indsat og kanaliseret gennem SafePal-wallets. En erklæring antyder, at Hung tilstod, at han i 2023 kontaktede anonyme udviklere på Telegram for at udvikle platformen på hans vegne og betalte $20.000. Det påstås også, at han kontrollerede en wallet, der indeholdt 100 millioner MTC-tokens sammen med en medskyldig, og manipulerede dens markedsværdi for at tiltrække flere midler fra ofrene.
Ifølge det lokale nyhedssite VnExpress er dusinvis af påståede medhjælpere nu under efterforskning i forbindelse med pyramideskemaet.
Baggrund og fremadskuende initiativer
Forskning fra Chainalysis viste sidste år, at Vietnam rangerede som femte på den globale kryptoadoptionsindeks, hvilket er et fald på to pladser sammenlignet med året før. I marts instruerede Vietnams premierminister, Phạm Minh Chính, landets finansministerium og Vietnams nationalbank om at indføre en juridisk ramme for digitale aktiver med henblik på at skabe et sikrere, mere gennemsigtigt miljø for kryptotransaktioner.
