Føderale Anklagere Indgiver Civil Konfiskationsklage
Føderale anklagere i Albany har indgivet en civil konfiskationsklage, der søger at genvinde mere end $12 millioner i Tether USDT stablecoin, som er knyttet til en investeringssvindelscheme. Klagen, der blev indgivet i fredags, retter sig mod saldi, der kan spores til tegnebøger brugt af en falsk handelsplatform.
Ofrene for Svindel
Den beskriver, hvordan ofrene blev ledt til at foretage indskud uden for platformen, ifølge en erklæring fra Justitsministeriet, der blev offentliggjort tirsdag. Krypto-investeringssvindel er “det nyeste køretøj for svindlere fra hele verden til at udnytte amerikanere lige her i vores baghave,” sagde fungerende amerikansk anklager Sarcone i en erklæring.
Ti mandarin-talende ofre blev kontaktet gennem uopfordrede tekstbeskeder, som senere udviklede sig til samtaler om investeringsmuligheder. Ofrene blev derefter henvist til ShakepayEX, en side designet til at ligne en legitim canadisk børs, ifølge DOJ og henvisninger fra FBI.
Metoder og Tab
Når indskuddene var foretaget, blokerede platformen for udbetalinger ved at opfinde gebyrer og nye krav, mens svindlerne fortsatte med at presse ofrene til at sende flere midler. Tabene beløb sig til mere end $10 millioner, ifølge anklagerne.
Myndighedernes Respons
Sagen kommer, da amerikanske myndigheder i stigende grad stoler på civil konfiskation for at opsnappe midler på stablecoin-netværk, hvilket demonstrerer koordinering mellem anklagere og udstedere for at fryse aktiver, før de glider ind i sværere at spore kanaler. I juni indledte Justitsministeriet en civil konfiskationsaktion, der målrettede $225 millioner i USDT knyttet til såkaldte “pig butchering” svindel, og beskrev det som den største krypto-relaterede beslaglæggelse af sin art.
Effekten af Civil Konfiskation
“Civil konfiskation er blevet et af de vigtigste værktøjer i krypto-efterforskninger, fordi det ikke kun forstyrrer ulovlig aktivitet, men også giver anklagerne mulighed for faktisk at få midler tilbage til ofrene,” sagde Ari Redbord, global leder af politik hos blockchain intelligence-firmaet TRM Labs, til Decrypt.
Civil konfiskations dobbelte funktion er blevet “et kritisk punkt”, således at regulerende myndigheder ikke længere kun vejer aktives beslaglæggelse, men også overvejer restitution for ofrene, forklarede Redbord. “Vi har set et stigende antal sager, hvor anklagere, der arbejder sammen med udstedere og børser, har brugt civil konfiskationsaktioner til hurtigt at fryse midler og returnere dem, selv når anholdelser er vanskelige i ikke-samarbejdsvillige jurisdiktioner,” tilføjede han.
