Sanktioner mod Myanmars Krigsherre
De Forenede Stater har indført sanktioner mod en krigsherre fra Myanmar og hans militsgruppe Karen National Army (KNA) på grund af omfattende cyberbedragerier, herunder svindel relateret til kryptovaluta, som har haft negative konsekvenser for amerikanske borgere.
Personer og organisationer omfattet af sanktionerne
USA’s Finansministerium, Office of Foreign Assets Control (OFAC), meddelte sanktionerne mod Saw Chit Thu, lederen af KNA. Sanktionerne gælder også for hans sønner, Saw Htoo Eh Moo og Saw Chit Chit, samt KNA selv.
Cyberbedrageri og menneskehandel
Finansministeriet betegner KNA som ikke blot involveret i cyberbedrageri, men også i menneskehandel og grænseoverskridende smugling. Ifølge myndighederne omfatter militsens transnationale forbrydelser svindelsystemer relateret til kryptovaluta. OFAC oplyste, at amerikanske ofre har lidt tab på over 2 milliarder dollars i 2022 og mere end 3,5 milliarder dollars i 2023 som følge af disse svindelnumre.
Finansielle institutioner og hvidvaskning
Den 1. maj 2025 identificerede Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network den kambodjanske finansinstitution Huione Group som en central aktør i hvidvaskningen af penge i Sydøstasien. Amerikanske myndigheder hævder, at størstedelen af de cyberbedragerier, der rammer amerikanere, stammer fra denne region. Huione Group fungerer som en væsentlig kanal for hvidvaskning af penge for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og kriminelle organisationer.
‘Pig Butchering’ Svindel
“Svindlerne præsenterer ofrene for hints om et velstående og glamorøst liv og presser dem til at ‘investere’ i falske kryptovaluta- og handelsplatforme, som svindlerne selv kontrollerer. Ofrene præsenteres for falske ‘afkast’ på deres investeringer og bliver fanget i en spiral, hvor de ender med at investere stadig større summekapital, indtil svindlerne stopper kommunikationen efter at have stjålet alt, hvad de kan fra deres ofre,” siger Finansministeriet.
Hvidvaskningen og ‘pig butchering’-svindel har genereret milliarder af dollars i indtægter for de kriminelle grupper. Ifølge OFAC er Saw Chit Thu en central figur i Myanmars svindeløkonomi, og hans forbindelser til landets militærjunta understøtter hans kriminelle operationer, som drives fra en KNA-kontrolleret zone langs grænsen mellem Myanmar og Thailand. Det Forenede Kongerige og Den Europæiske Union har sanktioneret Saw Chit Thu henholdsvis i 2023 og 2024.
