Konfiskering af Aktiver Knyttet til Helix
De amerikanske myndigheder har afsluttet konfiskeringen af mere end 400 millioner dollars i aktiver knyttet til Helix, en darknet crypto mixer, der blev brugt til at vaske indtægter fra online narkotikamarkeder og andre kriminelle aktiviteter. Regeringen opnåede juridisk ejerskab af de pågældende aktiver i sidste uge, efter en endelig ordre blev udstedt af en føderal dommer den 21. januar.
Helix’s Funktion og Historie
Helix var en meget anvendt darknet mixing service, der begyndte sine operationer i 2014 og behandlede op til cirka 354.468 Bitcoin, som på det tidspunkt var værd omkring 311 millioner dollars, ifølge en erklæring fra DOJ torsdag. Meget af den involverede kryptovaluta kom fra eller gik til “darknet narkotikamarkeder”, hvor operatøren beholdt “en procentdel af disse transaktioner som sine provisioner og gebyrer for at drive Helix,” skrev DOJ.
En darknet mixing service som Helix fungerer som et værktøj på darknet markeder, der skjuler oprindelsen og destinationen af kryptovaluta ved at samle og redistribuere midler, hvilket gør transaktioner sværere at spore. Begrebet darknet refererer til dele af internettet, der ikke er indekseret af standard søgemaskiner og typisk tilgås gennem værktøjer som Tor for at muliggøre anonymitet.
Operatørens Rolle og Reaktioner
Helix’s operatør, Larry Dean Harmon, byggede platformen og Grams søgemaskinen for at integrere direkte med store darknet markeder og tog gebyrer fra transaktioner, som efterforskere senere sporede tilbage til “tens of millions of dollars,” ifølge DOJ-erklæringen.
“Helix er et eksempel på en service, der er bygget specifikt til at rense penge fra darknet markeder, ikke et neutralt privatlivsværktøj, der senere blev misbrugt, og at nedlægge det behandler den infrastruktur som enhver anden del af en kriminel forsyningskæde,” sagde Ari Redbord, global leder af politik og offentlige anliggender hos TRM Labs, til Decrypt.
DOJ’s handlinger føles som “at fjerne et formålsbygget vaskehub,” og at gøre det “tvinger ulovlige aktører til at opgive en betroet, integreret service og bevæge sig gennem mindre direkte, mere udsatte veje,” sagde han. “Det kan føles som whack-a-mole, men hver nedlæggelse tilføjer reel friktion til vaskeprocessen ved at bryde velkendte ruter og presse midler ind i nye, mere sporbare kanaler, så selv når aktiviteten skifter, bliver det langsommere og mere risikabelt,” tilføjede han.
Retssager og Overtrædelser
Den amerikanske regerings civile sag mod Harmon var baseret på overtrædelser af Bank Secrecy Act knyttet til serviceoperationen fra 2014 til 2017. Anklagerne sagde, at Harmon drev Helix som en uregistreret pengeoverførselstjeneste, der skjulte kilden til Bitcoin-transaktioner og behandlede mere end 1,2 millioner overførsler værd over 311 millioner dollars på det tidspunkt.
Rettsdokumenter påstår yderligere, at Harmon aldrig registrerede Helix hos Financial Crimes Enforcement Network, undlod at implementere et anti-hvidvaskningsprogram og undlod at indgive nogen mistænkelige aktivitetsrapporter. Harmon blev senere CEO for Coin Ninja, en registreret pengeoverførselstjeneste, der også tilbød kryptovalutaudvekslingstjenester og promoverede en separat mixing-funktion.
Coin Ninjas DropBit-produkt tillod Bitcoin-overførsler via tekstbeskeder eller sociale mediehåndtag og blev markedsført af Harmon som en måde at omgå KYC (know-your-customer) krav, ifølge en separat civil sag fra 2022.
Myndighederne bemærkede også, at tjenesten blev brugt til at flytte midler knyttet til narkotikahandler, svindel, børneudnyttelse og ekstremistiske grupper. Den civile handling følger en straffesag, hvor Harmon blev anklaget i 2019 og erklærede sig skyldig i 2021 for at konspirere om at vaske penge. FinCEN pålagde en civil bøde i oktober 2020, som stadig ikke er betalt.
