Kryptovaluta-investering og svindel
Det amerikanske justitsministerium (DOJ) vil returnere cirka $470,735 til to ofre for en kryptovaluta-investeringssvindel, efter at føderale myndigheder med succes har sporet og beslaglagt stjålne digitale aktiver. Ifølge den amerikanske anklagemyndighed for distriktet Maine mistede ofrene mere end $800,000 i 2022 efter at have overført midler til kryptovaluta-wallets, der blev kontrolleret af svindlere.
Beslaglæggelse af midler
Efter en undersøgelse genvandt FBI 470,773 USDT – også kendt som Tether – en dollar-pegged stablecoin, der er bredt anvendt i transaktioner med digitale aktiver. Myndighederne identificerede de beslaglagte midler som udbytte af wire fraud og hvidvaskning af penge. En føderal domstol godkendte senere konfiskeringen af aktiverne, hvilket gjorde det muligt for DOJ at returnere de genvundne midler til ofrene.
Stigende svindel med kryptovaluta
Embedsmænd siger, at sagen fremhæver den stigende forekomst af kryptovaluta-relaterede svindelnumre, især dem der involverer social engineering-taktikker. I mange ordninger indleder kriminelle kontakt gennem sociale medier, messaging-platforme eller dating-apps, ofte ved at udgive sig for at være venlige fremmede eller utilsigtede kontakter. Over tid opbygger svindlerne tillid, før de introducerer svigagtige investeringsmuligheder.
Falske investeringsplatforme
Ofrene bliver typisk henvist til falske kryptovaluta-investeringsplatforme, der viser fabrikerede overskud. Når enkeltpersoner forsøger at trække midler tilbage, kræver svindlerne yderligere betalinger, der er forklædt som gebyrer eller skatter – men frigiver aldrig pengene.
Myndighedernes indsats
FBI, som ledede undersøgelsen, arbejdede sammen med føderale anklagere for at sikre aktiverne. DOJ anerkendte også Tethers hjælp til at lette overførslen af de beslaglagte midler. Myndighederne opfordrer alle, der mistænker, at de er blevet målrettet af en kryptovaluta-svindel, til straks at rapportere det til retshåndhævende myndigheder eller FBI’s Internet Crime Complaint Center.
