Amerikansk Regering Retter Anklager Mod Samourai Wallet Grundlæggere
Den amerikanske regering søger en lovbestemt maksimal fængselsstraf på fem år for begge grundlæggere af Samourai Wallet, idet de hævder, at de bevidst har bygget og markedsført en kryptomixertjeneste som et fristed for kriminelle til at vaske hundredvis af millioner af dollars i ulovlige indtægter.
Anklagerne og Beviserne
I et straffesagsnotat indgivet fredag ved den amerikanske anklagemyndighed for den sydlige kreds af New York sagde anklagerne, at Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill “gentagne gange har opfordret, tilskyndet og inviteret kriminelle” til at bruge deres platform til at skjule ulovlige midler. Sagen er en af regeringens mest aggressive retsforfølgelser af kryptoudviklere til dato.
Mellem 2015 og april 2024, da myndighederne lukkede tjenesten, identificerede regeringen mindst 237 millioner dollars i kriminelle indtægter, der blev vasket gennem Samourai, ifølge indgivelsen.
Erkendelse af Skyld
Rodriguez og Hill erklærede sig skyldige i juli i sammensværgelse om at drive en uautoriseret pengeoverførselstjeneste, der involverede midler, der var kendt for at stamme fra kriminel aktivitet, og indrømmede, at kriminelle brugte Samourai til at vaske indtægter fra narkotikahandler og hacking.
I bytte droppede anklagerne tre mere alvorlige anklager: sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge, sammensværgelse om at begå sanktionsovertrædelser og overtrædelser af føderale licenskrav, hvoraf hver af de første to kan medføre potentielle 20-års straffe.
Dom og Anklager
Rodriguez’ domsafsigelse er planlagt til den 6. november kl. 11:00 ET, mens Hills er den følgende dag. Anklagerne siger, at de to aktivt har henvendt sig til ulovlige brugere og kaldte dem “ikke blot tilskuere”, og hævdede, at de markedsførte Samourai til hvidvaskning.
Regeringens indgivelse citerer en WhatsApp-chat fra 2018, hvor Rodriguez kaldte mixing “hvidvaskning af penge for bitcoin”.
I 2020 og 2023 skulle Hill angiveligt have promoveret Samourai på dark web-fora ved at hævde, at det ville “rense beskidt Bitcoin” og gøre det “umuligt at spore”.
Økonomiske Aspekter
De tiltalte indsamlede over 6,3 millioner dollars i gebyrer fra Samourai-transaktioner, svarende til cirka 246,3 BTC, der i dag er værd omkring 26,9 millioner dollars på grund af Bitcoins værdiansættelse.
De kriminelle indtægter, der blev sporet gennem Samourai, stammede fra darknet-markeder, herunder Silk Road og Hydra, flere kryptobørs-hacks, distribution af materiale til seksuelt misbrug af børn, mord-for-hire-plot og sanktionerede enheder i Iran, Rusland og Nordkorea.
Fremtidige Konsekvenser
Probationskontoret anbefalede 42 måneder for hver tiltalte, men anklagerne søger den fulde femårige straf, den maksimale tilladte under 18 U.S.C. § 371, som dækker sammensværgelse om at drive en uautoriseret pengeoverførselstjeneste.
Sagen skygger for lignende tilfælde, hvor anklagere og embedsmænd har målrettet mixere gennem sanktioner og reguleringspres. I august blev Tornado Cash-udvikleren Roman Storm dømt for sammensværgelse om at drive en uautoriseret pengeoverfører, selvom juryen ikke kunne blive enige om anklagerne om hvidvaskning af penge og sanktionsovertrædelser, hvilket potentielt kan føre til en ny retssag om disse anklager.
Det amerikanske finansministerium sanktionerede mixeren i august 2022 og hævdede, at 7 milliarder dollars var blevet vasket gennem protokollen siden 2019, med hyppig brug af Nordkoreas Lazarus Group-hackere. Selvom disse sanktioner senere blev anset for ulovlige og blev ophævet, fortsatte de kriminelle sager mod begge kryptomixer-udviklere, hvilket rejser bekymringer blandt privatlivsfortalere om, hvorvidt det at bygge open-source anonymitetsværktøjer i sig selv udgør kriminel adfærd.
