Beslaglæggelse af Kryptovaluta i Massachusetts
Anklagere fra Massachusetts District of the U.S. Attorney’s Office søger civil beslaglæggelse af $327.829 i USDT som en del af et hvidvaskningsskema, der har ofret en bruger af en online datingapp. En person, der opererede under navnet “Linda Brown”, kommunikerede med offeret – en borger fra Massachusetts – i et par uger, der begyndte i november 2024, før de tilbød en påstået investeringsmulighed i kryptovaluta.
Offeret sendte derefter midler til tegnebøger, der blev kontrolleret af Brown, idet de troede, det var et legitimt investeringsmiddel, kun for at finde ud af, at det var en svindel, da de forsøgte at trække deres penge tilbage senere. Offerets midler blev derefter overført mellem flere tegnebøger og senere konverteret til USDT – den Tether-udstedte, dollar-baserede stablecoin – fra andre kryptovalutaer, ifølge klagen.
“Det er en overtrædelse af føderal lov at gennemføre en finansiel transaktion, velvidende at transaktionen er designet til at skjule arten, placeringen, kilden, ejerskabet eller kontrollen over kriminelle udbytter,” skrev U.S. Attorney’s Office, District of Massachusetts, i en erklæring.
“En civil beslaglæggelsesaktion giver tredjepart mulighed for at fremføre krav på ejendom,” tilføjede de, “som skal løses, før ejendommen kan beslaglægges af De Forenede Stater og returneres til ofrene.” Mindst en del af offerets midler blev sporet til kryptovaluta-tegnebøger, der senere blev beslaglagt i august 2025.
Før beslaglæggelse og tilbagelevering til offeret skal “De Forenede Stater dog bevise, efter en standard for overvægt af beviser, at ejendommen er genstand for beslaglæggelse,” angiver frigivelsen. Selvom forbrydelsen skete i 2024, kommer beslaglæggelsesindgivelsen kun et par uger efter, at amerikanske anklagere advarede offentligheden om romantiske svindler knyttet til kryptovaluta, da Valentinsdag nærmede sig.
“I modsætning til traditionelle svindler, der udføres hurtigt, udnytter disse skemaer både følelsesmæssige og finansielle sårbarheder,” sagde en analytiker til Decrypt på det tidspunkt.
“Svindlere bruger uger eller endda måneder på at opbygge din tillid, før de introducerer tilsyneladende lukrative investeringsmuligheder.” Sidste år indgav det amerikanske justitsministerium anmodning om at beslaglægge et rekordbeløb på $225 millioner knyttet til lignende kryptovaluta-svindler, som spiller på et offers tillid og tro. Sådanne skemaer kaldes ofte “pig butchering” svindler, der henviser til metoden til at fedte en svin op før slagtning.
