Advarsel om romantiske svindelnumre i forbindelse med Valentinsdag
U.S. anklagere advarer om, at Valentinsdag muligvis er højsæson ikke kun for blomster og datingapps, men også for romantiske svindelnumre, der i stigende grad er knyttet til kryptovaluta-svindel og organiserede kriminalitetsnetværk. I en advarsel udsendt torsdag opfordrede U.S. Attorney’s Office for the Northern District of Ohio offentligheden til at forblive på vagt, da svindlere udnytter online-relationer til at udtrække penge, ofte ved at lede ofre mod kryptovaluta-betalinger og falske investeringsordninger efter uger eller måneder med tillidsopbygning.
Svindelmetoder og røde flag
Mange af disse sager krydser nu ind i det, som forskere beskriver som “pig butchering”-ordninger, langvarige svindelnumre, der kombinerer følelsesmæssig manipulation med falske kryptovaluta-investeringsplatforme. Anklagerne i Ohio advarer om, at røde flag inkluderer:
- Anmodninger om at flytte samtaler fra datingplatforme til WhatsApp eller Telegram
- Tidlige erklæringer om kærlighed
- Vedholdende afvisning af at mødes personligt
- Betalingsanmodninger via kryptovaluta, gavekort eller bankoverførsel
Ekspertudtalelser
Balazs Faluvegi, senioranalytiker hos BrokerChooser, fortalte til Decrypt, at det, der gør disse ordninger så destruktive, netop er det, der gør dem så svære at opdage. “I modsætning til traditionelle svindelnumre, der udføres hurtigt, udnytter disse ordninger både følelsesmæssige og finansielle sårbarheder,” sagde han.
Faluvegi tilføjede: “Svindlere bruger uger eller endda måneder på at opbygge din tillid, før de introducerer tilsyneladende lukrative investeringsmuligheder, nævner deres succes i forbifarten og tilbyder at lære dig. Husk, ingen tilfældig fremmed har en ægte interesse i at hjælpe dig med at tjene penge.”
Konsekvenser af svindel
Faluvegi sagde, at svindlere ofte begynder med kold kontakt og opbygger et nært personligt forhold over tid, før de leder mål mod falske kryptovaluta-investeringer på falske platforme, der viser oppustede afkast og kræver større indskud, kun for senere at blokere udbetalinger med påståede gebyrer eller tekniske problemer, hvorefter de forsvinder.
“En almindelig taktik er at lade dig trække små indledende ‘gevinster’ tilbage for at opmuntre dig til at investere større beløb. Og når du forsøger at trække større beløb tilbage, skaber de pludselig forhindringer som skatter, gebyrer eller systemfejl, der blokerer adgangen til dine midler,” sagde han.
I december mistede en enke fra San Jose, Margaret Loke, næsten $1 million i en kryptovaluta-pig-butchering-svindel, som hun senere bekræftede var svindel efter at have tjekket tilbuddet med ChatGPT.
Retshåndhævelse og global svindel
Justitsministeriet indgav sidste år en anmodning om at beslaglægge $225 millioner i Tether’s USDT stablecoin, den største kryptovaluta-beslaglæggelse nogensinde knyttet til pig butchering-svindel, efter at have sporet midler, der blev hvidvasket gennem OKX-børsen. Omfattende svindel i Myanmar og Cambodja, drevet af kinesiske organiserede kriminalitetsnetværk og ofte bemandet af menneskehandlere, har gjort pig-butchering til en global virksomhed på flere milliarder dollars.
DOJ har taget skridt til at lukke domæner knyttet til et stort kompleks i Myanmar, mens kinesiske myndigheder har idømt flere Myanmar-kompleksledere dødsstraf for operationer knyttet til over $1,4 milliarder i svindel og mindst 14 dødsfald.
“Undersøg altid enhver handelsplatform grundigt, før du investerer. Tjek for licensering, regulering og uafhængige anmeldelser, og stol aldrig kun på, hvad platformen eller dens ‘brugere’ hævder,” advarede Faluvegi.
