Garantex og Pengevask
Det amerikanske finansministerium udpegede den russiske kryptobørs Garantex i april 2022. Ifølge en pressemeddelelse fra finansministeriet har Garantex behandlet over 96 milliarder dollars i kryptovaluta for forskellige cyberkriminelle i løbet af seks år. Transparency International Rusland rapporterede, at teamet bag børsen stadig er aktivt og udvider et internationalt pengevaske-netværk, der bruges af Kreml til at undgå vestlige sanktioner.
Forbindelser til Pengevask
Kryptoinvestigatorer fra Elliptic forbinder Garantex-børsen med en bred vifte af pengevaskeoperationer. Her er en delvis liste over enheder, der har brugt Garantex til at vaske deres midler:
- Garantex brugte unikke kryptoadresser til hver transaktion.
- Transaktioner blev videresendt via en række forskellige tegnebøger.
Dette gjorde det muligt for børsen at fortsætte driften, selv efter at den blev sanktioneret af OFAC i april 2022. Tether frysede Garantex’ USDT-midler i 2025, og Garantex’ europæiske infrastruktur blev beslaglagt under en operation i marts 2025.
Genfødsel af Garantex
Efterforskere konkluderede, at Garantex ikke døde efter sanktionerne og politiets operationer i 2025; snarere blev det genfødt og lancerede en række projekter, der fortsætter med sofistikerede pengevaskeoperationer. Disse projekter inkluderer:
- Kryptobørsen Grinex
- Et finansielt konsulentfirma ved navn MKAN Coin
- En betalingsplatform kaldet Exved
Ifølge Transparency International er de russiske myndigheder ikke generet af den kriminelle aktivitet fra disse projekter.
Internationale Operationer
Det netværk af nye organisationer tilknyttet Garantex-teamet opererer på tværs af flere lande, herunder De Forenede Arabiske Emirater, Spanien, Brasilien, Kirgisistan, Thailand, Georgien, Hongkong og Rusland. Teamet bag de nye enheder består af personer, der er nært knyttet til Garantex, herunder:
- Sergey Mendeleev
- Alexandr Mira Serda (efterlyst i USA)
- Pavel Karavatsky
Deres netværk er decentraliseret og ikke tilgængeligt for vestlige reguleringsmyndigheder.
Brug af Telegram
Transparency International Rusland hævder, at Telegram spiller en afgørende rolle i driften af de nye projekter fra Garantex-teamet. De bruger det til registrering, kommunikation, handler, KYC-procedurer osv. Ifølge efterforskere er Telegram den eneste operationelle grænseflade for Exved og tilknyttede firmaer, Sprintex og ABCEX.
Exved og Pengevask
Exved er en betalingsservice grundlagt af Sergey Mendeleev, som også var medstifter af Garantex. Transparency International Rusland kalder Exved et værktøj til at undgå sanktioner. Efterforskere hævder, at den sande rolle af Exved er at fungere som en offshore pengevaske, der hjælper russiske kunder med at parkere penge uden for Rusland gennem kryptovalutaer.
Transaktioner og Banker
Da transaktioner foretages gennem et netværk af agenter, efterlader de ingen spor i russiske banker. Netværket inkluderer offshore-konti i Dubai, Thailand og Hongkong. Listen over banker, der behandler den eksterne del af transaktionerne, inkluderer:
- J.P. Morgan HK
- Deutsche Bank Hong Kong
- DBS HK
- Bank of China
Angiveligt bruges disse banker af Exved dagligt.
Konklusion
Transparency International Ruslands undersøgelse viser, at mens Garantex blev lukket, overlevede netværket og fortsætter med at vokse og fungerer som en international pengevaske med et kontor i centrum af Moskva.
“Garantex blev lukket, men netværket fortsætter med at vokse.”
