FCA Ransager Ulovlige P2P Kryptovaluta Handelsoperationer
Den britiske regulator, FCA, har ransaget otte steder i London, som mistænkes for at drive ulovlige peer-to-peer (P2P) kryptovaluta handelsoperationer. Ransagningerne fandt sted den 22. april i en koordineret aktion sammen med skattemyndighederne og Metropolitan Police. Stopmeddelelser blev udstedt på hvert sted, hvilket effektivt beordrede de påståede operatører til at stoppe al uregistreret kryptovaluta aktivitet, mens flere kriminelle efterforskninger om potentielle overtrædelser af reglerne om hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terror fortsætter.
Erklæring fra FCA
I en erklæring sagde FCA, at ransagningerne var en del af “løbende kriminelle efterforskninger under Money Laundering Regulations 2017 og lovgivningen om finansiering af terror”, hvilket understreger, at udbydere af kryptovalutaudvekslinger skal være registreret for at operere lovligt i Storbritannien. Bemærkelsesværdigt er der i øjeblikket ingen registrerede P2P kryptohandelsvirksomheder hos FCA, hvilket betyder, at enhver P2P-platform, der tilbyder tjenester til britiske kunder, gør det uden formel autorisation.
Tidligere FCA-operationer
Den seneste aktion bygger videre på tidligere FCA-operationer, der har målrettet uregistrerede kryptovaluta-automater og uautoriserede børser, herunder ransagninger, der har forstyrret mindst 26 ulovlige kryptovaluta-maskiner over hele landet. I 2024 arresterede regulatoren og Metropolitan Police to personer i London, som mistænkes for at drive en uautoriseret kryptovalutaudveksling, der angiveligt har behandlet mere end 1,25 milliarder dollars værd af uregistreret kryptovaluta over flere år, ifølge FCA og Sky News.
Advarsler fra FCA
Therese Chambers, FCA’s Executive Director for Enforcement and Market Oversight, har advaret om, at “kryptovirksomheder, der opererer uden registrering, er ulovlige” og lovet, at tilsynsmyndigheden “vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at stoppe kryptofirmaer fra at operere ulovligt i Storbritannien.”
FCA har også afvist cirka 90% af kryptovirksomheder, der har søgt om registrering i de seneste år, på grund af fejl i AML og svindelforebyggelse, og har kun godkendt en lille brøkdel af ansøgerne under sit strammere regime.
Intensiveret Håndhævelse
Ransagningerne i London kommer, mens britiske myndigheder intensiverer håndhævelsen mod kryptoplatforme, der enten ignorerer registreringsreglerne eller promoverer tjenester ulovligt til lokale investorer, herunder nylige retssager over ulovlige finansielle kampagner. FCA advarer forbrugerne om, at de bør være forberedt på at miste alle deres penge i kryptovaluta og understreger, at uregistreret P2P-handel ikke tilbyder nogen reguleringsbeskyttelse. Budskabet til britisk rettede platforme er derfor klart: registrer, eller risiker at blive lukket ned.
