Opløsning af Zedxion Exchange Ltd.
Det britiske selskabsregister, Companies House, har taget skridt til at opløse Zedxion Exchange Ltd., en kryptovaluta-platform, der er anklaget for at have behandlet midler for Irans Islamiske Revolutionsgarde (IRGC). Denne handling følger efter amerikanske sanktioner, der blev pålagt i januar af Finansministeriets Office of Foreign Assets Control (OFAC), som udpegede Zedxion og en relateret enhed, Zedcex, for deres påståede rolle i at muliggøre, at Iran kunne omgå sanktioner.
Baggrund og efterforskning
Companies House har udtalt, at lukningen er relateret til “information eller en erklæring i en ansøgning om stiftelse, der er vildledende, falsk eller bedragerisk.” Efterforskere fra Organized Crime and Corruption Reporting Project har tidligere fundet, at Zedxions opførte direktør og person med betydelig kontrol, Elizabeth Newman, sandsynligvis var en fiktiv identitet. Virksomheden blev også rapporteret at have brugt et aktiebillede til at repræsentere Newman i reklame-materialer.
Finansielle forbindelser til IRGC
Blockchain-analysefirmaet TRM Labs har fundet, at Zedxion og dens søsterplatform Zedcex har behandlet cirka 1 milliard dollars i midler knyttet til IRGC, hvilket udgjorde omkring 56% af deres samlede transaktionsvolumen. Den andel steg så højt som 87% i 2024, da IRGC-knyttede strømme nåede cirka 619,1 millioner dollars, før den faldt til omkring 48% i 2025.
Direktørskaber og sanktioner
Zedxion Exchange Ltd. blev stiftet i maj 2021. I oktober samme år blev en person ved navn “Babak Morteza” opført som både direktør og person med betydelig kontrol. Companies House-optegnelser viser, at de identificerende oplysninger knyttet til dette navn matcher dem fra Babak Zanjani, en iransk forretningsmand, der længe er blevet anklaget for at omgå sanktioner. Zanjani blev tidligere sanktioneret af USA og Den Europæiske Union i 2013 for at have vasket milliarder af dollars i olieindtægter.
Udviklinger i Zanjani-sagen
Zanjani blev senere dømt i Iran i 2016 for underslæb af statslige olie-fonde og idømt dødsstraf, selvom denne straf blev omstødt i 2024. Inden 2025 var Zanjani genopstået offentligt med forbindelser til regime-tilknyttede økonomiske projekter. Han driver også DotOne Holding Group, et konglomerat, der spænder over kryptovaluta, valutaomveksling, logistik, luftfart og telekommunikation.
Kryptovaluta og sanktioner
Iran har etableret en omfattende infrastruktur, der udnytter kryptovaluta til at omgå internationale sanktioner. Blockchain-analysefirmaet Chainalysis rapporterer, at ulovlige kryptovaluta-adresser knyttet til IRGC modtog mindst 154 milliarder dollars i digitale aktiver sidste år—en stigning på 162% år-til-år.
Fremtidige tiltag fra Companies House
Companies House begynder at udnytte udvidede beføjelser under Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 til at stille spørgsmål ved og fjerne mistænkelig information fra registeret. Dette inkluderer obligatorisk identitetsverifikation for direktører og begunstigede ejere, der blev indført i slutningen af 2025. Det er en del af en bredere indsats for at forhindre misbrug af det britiske selskabsregister.
