Senator Blumenthal Annoncerer Undersøgelse af Binance
Den amerikanske senator Richard Blumenthal har annonceret en formel senatsundersøgelse af Binance, efter at nylige nyhedsrapporter har afsløret, at verdens største kryptovalutaudveksling angiveligt har faciliteret næsten 1,7 milliarder dollars i transaktioner knyttet til sanktionerede iranske enheder og Ruslands såkaldte “skyggeflåde” af olietankere.
Fokus på Overholdelsespraksis
Undersøgelsen fokuserer på virksomhedens overholdelsespraksis og dens reaktion på interne advarsler fra compliance-personale. I et brev til Binance’s CEO Richard Teng krævede Blumenthal, der er rangordensmedlem af Senatets permanente underudvalg for undersøgelser, dokumenter og optegnelser, der detaljerer omstændighederne omkring de ulovlige overførsler, samt hvorfor compliance-personale, der opdagede aktiviteten, angiveligt blev suspenderet eller afskediget.
Binance’s Respons og Interne Efterforskning
Interessant nok kommer undersøgelsen, efter at Binance for nylig har meddelt, at de har skåret kraftigt ned på deres eksponering over for sanktionerede enheder, og rapporterer et fald på cirka 96% i relateret aktivitet mellem begyndelsen af 2024 og midten af 2025. Udvekslingen har argumenteret for, at sanktionerede transaktioner nu kun udgør en lille brøkdel af det samlede handelsvolumen.
Ifølge rapporter fra New York Times og Wall Street Journal fandt Binances interne efterforskere over 1.500 konti, der blev tilgået fra Iran, og sporede midler sendt gennem mellemmænd, herunder Hexa Whale og Blessed Trust, til enheder knyttet til Irans Islamiske Revolutionsgarde og betalinger til personale på russiske skibe, der undveg sanktioner.
“Binance er en gentagen lovovertræder: det har længe været klar over, at det iranske regime og dets terrorproksier bruger sin kryptovaluta-platform som et bekvemt og pålideligt middel til at omgå internationale sanktioner, anti-hvidvaskningskontroller og andre bankrestriktioner,” skrev senator Blumenthal i brevet.
Bekymringer om Compliance-Kultur
Blumenthals brev beskyldte også Binance for at ignorere klare advarselssignaler, hvilket tillod potentielt ulovlige konti at operere, og endda angiveligt yde støtte til hvidvaskningsenheder, på trods af en aftale fra 2023 med amerikanske myndigheder, der krævede forbedrede anti-hvidvaskningskontroller. Senatorens undersøgelse henviser også til bekymringer om den rapporterede afskedigelse af interne efterforskere, der flagede aktiviteten, hvilket rejser spørgsmål om virksomhedens compliance-kultur.
Binance har offentligt nægtet, at de bevidst har faciliteret sanktionsevasion eller at deres compliance-personale blev straffet for at rejse bekymringer, idet de siger, at flagede konti blev afmeldt, og at de samarbejder med reguleringsmyndighederne.
