Justitsministeriets Anklager mod Roman Storm
Justitsministeriet meddelte torsdag, at de vil fortsætte med anklagerne mod Roman Storm, som er medstifter af Ethereum-mixeren Tornado Cash. “Regeringen vil retsforfølge Storm for bevidst at have konspireret til at begå hvidvaskning af penge, omgå sanktioner samt transport og overførsel af midler, som han vidste var afledt af kriminelle aktiviteter,” sagde en talsmand for DOJ til Decrypt.
Retssagen i Manhattan
Føderale anklagere vil argumentere for, at Storm deltager i en konspiration for at begå hvidvaskning af penge, at drive en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed, samt at omgå amerikanske sanktioner under en retssag i Manhattan om mindre end to måneder, ifølge en retslig indgivelse. DOJ har dog oplyst, at de vil trække ét aspekt af deres anklage om at drive en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed tilbage.
“En ulovlig pengeoverførselsvirksomhed defineres som en, der ikke overholder de amerikanske krav til registrering af pengeoverførselsvirksomhed ifølge føderal lov.”
FinCEN’s Vejledning
Peter Van Valkenburgh, direktør for Coin Center, en nonprofit forsknings- og interesseorganisation, påpeger, at dette aspekt af DOJ’s anklage var i strid med vejledning udstedt i 2019 af Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et bureau under det amerikanske finansministerium, som bekæmper finansielle forbrydelser. FinCEN’s vejledning anbefalede, at “ikke-opbevarende enheder,” såsom Tornado Cash, ikke skal betragtes som pengeoverførere, sagde Valkenburgh i et indlæg på X (tidligere Twitter).
“Dem, der udvikler neutrale, ikke-opbevarende teknologier, bør ikke stilles over for urimelige kriminelle standarder baseret på usupportable fortolkninger af loven,” udtalte Amanda Tuminelli, direktør og juridisk chef for DeFi Education Fund, til Decrypt.
Ændringer i DOJ’s Retningslinjer
DOJ’s bekræftelse af anklagerne mod Storm følger cirkulationen af et agenturmemo sidste måned, der sagde, at de ikke længere – i de fleste tilfælde – vil forfølge anklager mod mixertjenester, blandt andre enheder som børser. I memoet sagde DOJ også, at de vil fokusere på de dårlige aktører, der bruger en kryptotjeneste til at hvidvaske midler, i stedet for selve platformen.
Privatliv og Lovgivning
Brancheforkæmpere fejrede memoet som bevis på, at DOJ havde ændret kurs i forhold til mixere under den mere kryptovenlige ledelse af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump. Privatlivsforkæmpere, herunder whistleblower Edward Snowden, har karakteriseret tjenester som Tornado Cash som intet mindre end værktøjer til at hjælpe brugerne med at opretholde deres privatliv på blockchain.
Retssagen mod Storm
Storms sag blev anlagt, efter at den amerikanske distriktsdommer Katherine Polk Failla afviste hans anmodning om at få sagen afvist i september. Selvom Storm hævdede, at hans udvikling af Tornado Cash var beskyttet under ytringsfrihed, konstaterede Failla, at brugen af computerkode til at fremme påstået hvidvaskning af penge ikke er en aktivitet, der er beskyttet af den første ændring.
Sanktioner og Retssager
I marts fjernede det amerikanske finansministerium Tornado Cash fra sin liste over sanktioner udarbejdet af Office of Foreign Assets Control (OFAC). Restriktionerne, der forhindrede nogen i USA i at bruge tjenesten, blev første gang pålagt i 2022. På det tidspunkt sagde finansministeriet, at Tornado Cash var blevet brugt til at hvidvaske over 7 milliarder dollars siden dets oprettelse i 2019.
Vendepunktet kom måneder efter, at den amerikanske appelret for den femte kreds fandt, at agenturet havde overskredet sin beføjelse ved at sanktionere Tornado Cash. Retten vurderede, at uforanderlige smarte kontrakter, som ikke kan ændres eller kontrolleres, ikke bør klassificeres som ejendom, som sanktionerne mod Tornado Cash implicerede.
Afgørelse for Alexey Pertsev
For et år siden dømte en hollandsk domstol Alexey Pertsev, en anden udvikler af Tornado Cash, til 64 måneders fængsel for hvidvaskning af penge. Han blev imidlertid løsladt fra fængslet i februar under betingelse af elektronisk overvågning, mens han forberedte sig på at anke.
DOJ, Storm og hans advokater har ikke straks reageret på Decrypts anmodning om kommentar.
Redigeret af James Rubin.
