Forsvarsadvokaternes Anklager overfor Anklagemyndigheden
Ifølge TheBlock har forsvarsadvokaterne for Samourai Wallet og Tornado Cash anklaget anklagemyndigheden for ikke at have offentliggjort et telefonopkald med en senior medarbejder fra Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) korrekt, hvilket potentielt tilbageholder afgørende beviser for sagen.
Betydningen af FinCEN Opkaldet
En optegnelse af et telefonopkald den 23. august 2023 mellem en senior medarbejder fra FinCEN og anklagemyndigheden afslørede, at agenturet mente, at de non-custodiale protokoller “muligvis ikke konstituerer en Money Service Business (MSB).” Afgørelsen vedrørende MSB vil direkte påvirke, om anklagerne om “ulovlig pengeoverførselsdrift” mod Samourai Wallet og Tornado Cash vil holde.
Anklagerne Mod Tornado Cash og Samourai Wallet
Tornado Cashs medstifter Roman Storm, Samourai Wallets medstifter Keonne Rodriguez og William Lonergan Hill står over for anklager om hvidvaskning af penge, overtrædelser af sanktioner og ulovlig pengeoverførselsdrift, rejst af den amerikanske anklagemyndighed.
Forsvarets Argumentation
Forsvaret argumenterer for, at FinCEN-opkaldsoptegnelserne udgør exculpatory beviser, som er blevet tilbageholdt, samt at den non-custodiale natur er en central lighed mellem de to protokoller. Anklagemyndigheden påstod dog, at relevante kommunikationer var blevet offentliggjort måneder tidligere, og at FinCEN-officernes meninger kun repræsenterer “uformelle, personlige synspunkter.”
De fastholder desuden, at der er fundamentale forskelle mellem driftsmodellerne for Tornado Cash og Samourai.
