Finanskriminalitetsenhed fryser ulovlige digitale aktiver
En finanskriminalitetsenhed, dannet af tre store kryptovaluta-virksomheder, annoncerede torsdag, at den har fryset mere end $450 millioner i ulovlige digitale aktiver siden lanceringen for mindre end to år siden. Dette sker i takt med, at problemet med kriminel aktivitet i kryptosektoren når hidtil usete niveauer.
T3 Financial Crime Unit
T3 Financial Crime Unit—et fælles initiativ fra stablecoin-udstederen Tether, blockchain-netværket Tron og analysefirmaet TRM Labs—oplyste, at den har fryset aktiver globalt og udvidet sit samarbejde med reguleringsmyndighederne for at målrette mod kryptorelateret finanskriminalitet.
Understøttelse af efterforskninger
Enheden har støttet efterforskninger i år, der omfatter forbrydelser som narkotikahandel, børsangreb, terrorfinansiering, Nordkorea-relateret aktivitet samt voldelige forbrydelser som indbrud, kidnapninger og afpresning. Annonceringen kommer på et tidspunkt, hvor den kriminelle udnyttelse af digitale aktiver stiger.
“Efterhånden som digitale aktiver bliver mere tilgængelige, vokser vores ansvar for at sikre, at de forbliver sikre og trygge,” sagde Tethers CEO, Paolo Ardoino, i en erklæring. “Overholdelse er ikke et valg; det er en del af vores forpligtelse til at beskytte vores brugere og stoppe enhver ulovlig adfærd. Hos Tether er vi stolte af at arbejde sammen med reguleringsmyndigheder og institutioner for at gøre blockchain-teknologi mere pålidelig og troværdig.”
Effektivitet og anerkendelse
T3 FCU blev tidligere i år anerkendt af Financial Action Task Force (FATF) som en “uvurderlig ressource for retshåndhævende myndigheder verden over,” hvor FATF specifikt nævnte enheden i sin rapport om offentlige-private partnerskaber til bekæmpelse af ulovlig aktivitet i digitale aktiver.
Enheden har kapacitet til at fryse aktiver inden for 24 timer og arbejder i koordinering med regeringspartnere på tværs af 23 jurisdiktioner, herunder USA, Brasilien, Tyskland, Spanien og Storbritannien. Blandt dens bemærkelsesværdige operationer var støtte til en efterforskning fra den brasilianske føderale politi, der resulterede i fryse af mere end 3 milliarder reais i kryptoaktiver.
