Uafhængig Guvernørkandidat Anklaget for Ponzi-scheme
En uafhængig kandidat til guvernør i Tennessee står over for en føderal anklage med elleve punkter for angiveligt at have drevet et kryptovaluta Ponzi-scheme, der har omdirigeret mere end 1.900.000 USD i investorers midler til sig selv og sin familie.
Detaljer om Anklagen
En føderal grand jury hævder, at 47-årige Misam M. Abidi har tiltrukket investorer til kryptovaluta-investeringsfirmaet Star Credit Holdings med påstande om garanterede høje afkast, en reservefond til at beskytte hovedstolen og oppustede repræsentationer af den samlede kapital under forvaltning.
Abidi angiveligt har givet investorerne fiktive kontoudtog og betalt påståede handelsgevinster ved hjælp af andre investorers hovedstol, hvilket er kendetegnende for en Ponzi-struktur. Anklagen hævder yderligere, at Abidi hjalp investorer med at optage lån for at kanalisere yderligere kapital ind i Star Credit Holdings og forfalskede mindst én erklæring, der hævdede, at en investors identitet var blevet stjålet for at opnå et lån. Han angiveligt også undlod at rapportere indkomst fra firmaet på sine selvangivelser.
Udtalelse fra U.S. Attorney
U.S. Attorney D. Michael Dunavant siger: “Ponzi-schemes, kryptovaluta-svindel og finansiel svindel kan være ødelæggende for individuelle investorer, skadelige for finansielle institutioner og skadelige for den amerikanske statskasse. Vi roser vores føderale agenturpartnere for deres fremragende efterforskning i denne graverende sag. Uanset hvor svindel finder sted i den vestlige del af Tennessee, vil dette kontor være klar til at holde lovovertrædere ansvarlige.”
Konsekvenser for Abidi
Abidi står over for tre punkter for trådløs svindel med op til 20 år hver og tre punkter for hvidvaskning af penge med op til 10 år hver, sammen med to punkter for at drive en uautoriseret pengeoverførselsvirksomhed og tre punkter for at hjælpe med at forberede falske selvangivelser.
Om The Daily Hodl
Genereret billede: Midjourney Dækker fremtiden for finans, herunder makro, bitcoin, ethereum, kryptovaluta og web 3. Kategorier: Bitcoin • Ethereum • Handel • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulators • Svindel • HodlX • Pressemeddelelser.
OM OS | REDAKTIONEL POLITIK | PRIVATLIVSPOLITIK | VILKÅR OG BETINGELSER | KONTAKT | ANNONCER
JOIN US ON TELEGRAM | JOIN US ON X | JOIN US ON FACEBOOK
COPYRIGHT 2017-2025 THE DAILY HODL
