Anklagemyndigheden i Taiwan iværksætter aktion mod CoinWish
Anklagemyndigheden i Taiwan har iværksat en storstilet aktion mod den virtuelle valuta handelsplatform “CoinWish” for svindel og hvidvaskning af penge. Det samlede beløb, der er involveret i sagen, er 2,3 milliarder nye taiwanske dollars, og over tusind personer er blevet ofre for svindlen.
Siden april har anklagemyndigheden gennemført ransagninger og tilbageholdt 15 personer, herunder den ansvarlige, Shi Qiren. Der er beslaglagt 60,49 millioner nye taiwanske dollars i kontanter, 640.000 USDT og andre virtuelle aktiver.
Rejsning af anklager
I dag har Shilin District Prosecutor’s Office rejst anklager mod de 15 personer for svindel, hvidvaskning af penge og organiserede forbrydelser. Anklagemyndigheden har også ansøgt om konfiskation af kriminelle udbytter på i alt 1,275 milliarder nye taiwanske dollars.
Ulovlige aktiviteter
Anklagemyndigheden påpeger, at Shi Qiren og de øvrige involverede ulovligt har tilbudt virtuelle aktivtjenester til offentligheden gennem den ikke-godkendte handelsplatform “CoinW” og dens tilknyttede franchisebutikker, som ikke har en fuldstændig registrering for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. De foregav at lave investeringer for at tiltrække midler, men det var i virkeligheden en metode for svindlerne til at berige sig selv.
Gruppens medlemmer hævdede også falsk, at de var “enkelt autoriseret af Taiwan Financial Supervisory Commission” for at tiltrække et stort antal investorer.
Omfanget af svindlen
Indtil april i år er 1.539 personer i Taiwan blevet ofre for svindlen, med et samlet svindelbeløb på 1,275 milliarder nye taiwanske dollars og et hvidvaskningsbeløb på 2,3 milliarder nye taiwanske dollars. Shi Qiren har vist en dårlig holdning efter forbrydelsen, nægtet at tilstå, og anklagemyndigheden har anmodet retten om at pålægge ham en streng straf, herunder 25 års fængsel.
