Office of Foreign Assets Control

Over 40% af alle kryptovalutaer kan falde ind under OFAC-reglerne. Læs med for at forstå, hvad det betyder for din investering.

maj 15, 2025

Legal

Tornado Cash-udvikler Roman Storm vil blive stillet for retten, ifølge DOJ

Justitsministeriets Anklager mod Roman Storm Justitsministeriet meddelte torsdag, at de vil fortsætte med anklagerne mod Roman Storm, som er medstifter af Ethereum-mixeren Tornado Cash. “Regeringen vil retsforfølge Storm for bevidst at have

Legal·

Finansaktionsgruppen identificerer jurisdiktioner med mangler i anti-hvidvaskning, bekæmpelse af terrorfinansiering og reduktion af finansiering af masseødelæggelsesvåben

Finansaktionsgruppen (FATF) Opdaterer AML/CFT Lister WASHINGTON – Ved afslutningen af sit plenarmøde denne måned opdaterede Finansaktionsgruppen (FATF), et mellemstatsligt organ, der fastlægger internationale standarder for anti-hvidvaskning, bekæmpelse af terrorfinansiering og reduktion af finansieringen af masseødelæggelsesvåben (AML/CFT/CPF), sine lister over jurisdiktioner

juni 23, 2025

Krypto-grupper støtter retssag mod DOJ’s indgreb mod open-source kode

Legal

Kryptoforkæmpere udfordrer DOJ’s retsforfølgelse af open-source udviklere En koalition af kryptoforkæmpere har kastet sin vægt bag en føderal retssag, der udfordrer det amerikanske justitsministerium

Kryptovalutaens tværkædede fremtid afhænger af regulatorisk parathed

Legal

Institutionelt Kapital og Compliance Institutionelt kapital krydser ikke broen — det venter på compliance-vagthaveren. Mens tværkædede transaktioner lover en problemfri, grænseløs kryptovalutaøkonomi, rejser regulatoriske

USA sanktionerer nordkoreanske bankfolk og anklager dem for at vaske stjålne kryptovaluta-midler

november 4, 2025

Bitcoin·Hack·Legal

Sanktioner mod Nordkorea Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) meddelte den 4. november, at de har indført en ny runde sanktioner mod flere bankfolk, finansielle institutioner og relaterede enheder,

Læs mere

Tether fryser 13,4 millioner USDT på tværs af 22 adresser

oktober 17, 2025

Hack

Tether Holdings Fryser Midler Tether Holdings har for nylig fryset 13,4 millioner USD værd af USDT, der var opbevaret på 22 wallet-adresser på Ethereum- og Tron-netværkene, ifølge overvågningsfirmaet MistTrack. Det er dog

Læs mere

Roman Storm søger frifindelse for anklager om pengeoverførsel fra Tornado Cash

oktober 1, 2025

Hack·Legal

Roman Storms Retssag Roman Storm, medstifter af Tornado Cash, har anmodet en amerikansk føderal dommer om at frifinde ham for sin eneste dom for uautoriseret pengeoverførsel samt juryens hængte anklager for hvidvaskning

Læs mere

Lukket ShapeShift Crypto Exchange Afregner Sanktionsovertrædelser for 750.000 USD

september 23, 2025

Legal

ShapeShift Betaler Bøde for Sanktionsovertrædelser Den nedlagte kryptobørs ShapeShift har accepteret at betale 750.000 USD for at afregne overtrædelser af Office of Foreign Assets Control (OFAC), oplyste det amerikanske finansministerium tirsdag. Baggrund

Læs mere

Office of Foreign Assets Control

Tags